广东纬德信息科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-018

广东纬德信息科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年5月18日

（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长尹健先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司2023年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会议案3、5、7对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议还听取了《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：龙建胜、张义松

2、律师见证结论意见：

纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2023年5月19日