江苏南方卫材医药股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：603880 证券简称：ST南卫 公告编号：2023-036

江苏南方卫材医药股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事许敏先生、独立董事李媛女士、独立董事吕腾飞女士因有其他工作安排未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书许林晔女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2022年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《2022年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《2022年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《2022年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《公司2022年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司重大决策管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、刘明明

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2023年5月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议