杭州钢铁股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2023-020
杭州钢铁股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区半山路178号，杭钢第八会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴东明先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2022年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2023年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
14.00、关于董事会换届选举非独立董事的议案
■
15.00、关于董事会换届选举独立董事的议案
■
16.00、关于监事会换届选举的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述第8项议案、第9项议案涉及关联交易，公司控股股东杭州钢铁集团有限公司作为关联股东其持有的股份1,527,508,156股对上述关联交易议案回避了表决；上述关联交易议案涉及的关联股东浙江杭钢商贸集团有限公司持有的股份87,201,852股、富春有限公司持有的股份141,794,962股未参加本次股东大会的表决，上述两家公司均为杭州钢铁集团有限公司实际控制的公司。本次股东大会全部议案获审议通过。
本次会议还听取了公司独立董事2022年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：李燕 刘浏
2、律师见证结论意见：
杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2023年5月19日
● 上网公告文件
国浩律师（杭州）事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》
● 报备文件
杭州钢铁股份有限公司2022年年度股东大会决议
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2023一023
杭州钢铁股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》及《关于监事会换届选举的议案》；公司于2023年5月18日召开公司职工大会，选举王海军先生为公司第九届监事会职工代表监事。公司完成了董事会、监事会的换届选举。
公司于2023年5月18日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》；同日公司召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
董事：吴东明先生（董事长）、瞿涛先生（副董事长）、牟晨晖先生、秦炬女士、范永强先生、陆才平先生；
独立董事：王红雯女士、俞乐平女士、周俊明先生。
二、第九届董事会专门委员会组成人员情况
战略委员会：吴东明先生（主任委员）、瞿涛先生、王红雯女士、牟晨晖先生、范永强先生；
提名委员会：王红雯女士（主任委员）、周俊明先生、吴东明先生；
审计委员会：俞乐平女士（主任委员）、王红雯女士、陆才平先生；
薪酬与考核委员会：周俊明先生（主任委员）、王红雯女士、俞乐平女士。
三、第九届监事会组成情况
监事会成员：朱利剑先生（监事会主席）、钟琦先生、王海军先生（职工代表监事）。
四、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：牟晨晖先生
副总经理：陈晓东先生
财务总监：陆才平先生
董事会秘书：吴继华先生
证券事务代表：莫莉女士
上述相关人员简历详见附件。
上述人员任期自2022年年度股东大会、第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过之日起生效，与第九届董事会、第九届监事会任期一致。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2023年5月19日
附件：个人简历
一、第九届董事会成员
吴东明，男，1971年11月出生，研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任杭州钢铁集团有限公司财务部部长，杭州钢铁集团有限公司投资管理部总经理，浙江杭钢融资租赁有限公司董事长，幸福之江资本运营有限公司董事长，杭州钢铁集团有限公司副总会计师等职务。现任杭州钢铁集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师，巨化集团有限公司董事，浙江菲达环保科技股份有限公司董事长，杭州钢铁股份有限公司董事长。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
瞿涛，男，1970年1月出生，大专学历，高级经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司物资供应处处长，宁波钢铁有限公司总经理，杭州钢铁股份有限公司副总经理等职务。现任杭州钢铁集团有限公司党委委员，宁波钢铁有限公司董事长，杭州钢铁股份有限公司副董事长。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
牟晨晖，男，1969年3月出生，在职硕士研究生学历，高级会计师。曾任浙江省级机关会计核算中心副主任，浙江省财政厅行政事业资产管理处副处长，杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部副总经理，浙江杭钢商贸集团有限公司董事，浙江航民股份有限公司董事等职务。现任浙江杭钢融资租赁有限公司董事长，幸福之江资本运营有限公司董事长，浙江紫汇资产管理有限公司董事，杭州钢铁股份有限公司董事、总经理。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
秦炬，女，1970年1月出生，大学本科学历，注册会计师。曾任中国诚通控股集团有限公司副总会计师，诚通财务有限责任公司监事长、董事、副总经理。现任中国诚通控股集团有限公司专职派出董监事，诚通保险经纪（上海）有限公司执行董事、总经理，杭州钢铁股份有限公司董事。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
范永强，男，1967年12月出生，研究生学历，高级工程师。曾任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司副总经理，浙江杭钢智谷科技有限公司董事长、总经理等职务。现任杭州杭钢云计算数据中心有限公司董事长、总经理，浙江云计算数据中心有限公司董事长、总经理，浙江省数据管理有限公司董事长，杭州杭钢世联云科技有限公司董事长，杭州钢铁股份有限公司董事。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
陆才平，男，1982年11月出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任杭州钢铁集团有限公司财务部资产科科长，杭州钢铁集团有限公司办公室秘书科科长，浙江杭钢商贸集团有限公司副总经理，宁波钢铁有限公司董事，杭州杭钢云计算数据中心有限公司董事等职务。现任浙江德清杭钢富春再生科技有限公司监事，浙江航民股份有限公司董事，杭州钢铁股份有限公司董事、财务总监。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
王红雯，女，1972年10月出生，研究生学历，经济师。曾任浙江上市公司协会法定代表人、常务副会长兼秘书长，杭州大头投资管理有限公司投资总监，民丰特种纸股份有限公司独立董事，浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事等职务。现任浙江普华天勤股权投资管理有限公司董事总经理，杭州钢铁股份有限公司独立董事，金石资源集团股份有限公司独立董事，杭萧钢构股份有限公司独立董事，毛戈平化妆品股份有限公司独立董事，浙江财经大学兼职教授。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
俞乐平，女，1958年11月出生，本科学历，复旦大学经济学院研究生班结业。教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册企业法律顾问。曾任浙江省机电集团有限公司副总会计师、资产财务部经理，浙江浙商金融服务有限公司董事长等职务。现任浙江天平会计师事务所咨询业务总监、注册会计师，浙江省总会计师协会常务副会长，中国总会计师协会常务理事，浙江省会计学会常务理事，浙江嘉信医药股份有限公司监事会主席，浙商财产保险有限公司外部监事，中源家居股份有限公司独立董事，杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事，金圆环保股份有限公司独立董事，杭州钢铁股份有限公司独立董事，浙江财经大学和浙江工商大学会计专业硕士研究生实务导师。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
周俊明，男，1975年4月出生，在职研究生学历。曾任义乌市律师协会副会长，浙江森泽律师事务所主任。现任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人，担任全国律师协会企业合规法律专业委员会委员，浙江省律师协会第十届理事，道德与纪律委员会委员及五个专门委员会委员，浙江省证券与资本市场专业委员会委员，浙江省律师协会金融与保险专业委员会委员，浙江省证券业协会证券纠纷调解员等职务。现任浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事，嘉凯城集团股份有限公司独立董事，杭州钢铁股份有限公司独立董事。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
二、第九届监事会成员
朱利剑，男，1975年12月出生，大学本科学历，工程师。曾任杭州钢铁集团有限公司资产经营管理部考核管理科科长、副部长、部长助理，浙江省遂昌金矿有限公司纪委书记，杭州钢铁集团有限公司纪检监察室副主任等职务。现任浙江钢联控股有限公司监事会主席，宁波钢铁有限公司监事会主席、纪委书记，杭州钢铁股份有限公司监事会主席、纪委书记。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
钟琦，男，1986年11月出生，大学本科学历，审计师。曾任杭州钢铁集团有限公司监审部审计室副主任、主管，综合办公室综合科主管，审计部副部长，综合监督室、监事服务中心、风控办副主任，温州杭钢水务有限公司监事等职务。现任杭州钢铁集团有限公司纪检监察室、巡察办副主任（主持工作），浙江富春物贸中心有限公司监事，浙江省环保集团有限公司监事会主席，浙江富春紫光环保股份有限公司监事，杭州钢铁股份有限公司监事。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
王海军，男，1980年4月出生，大学本科学历，高级政工师。曾任杭钢工会组宣部副部长、群工部主管。现任杭钢工会副主席，杭州钢铁股份有限公司监事，杭州紫元置业有限公司董事，浙江紫臻物业管理服务有限公司董事，浙江杭钢公管后勤服务有限公司董事。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
三、除董事兼任外的其他高级管理人员及其他
陈晓东，男，1967年10月出生，大学学历，经济师。曾任宁波宁钢国际贸易有限公司副总经理，宁波钢铁有限公司采购部副部长、销售部部长，杭钢国贸有限公司副总经理，杭州钢铁股份有限公司销售处处长等职务。现任杭州杭钢金属材料电子商务有限公司董事长，浙江新世纪再生资源开发有限公司董事长，浙江德清杭钢富春再生科技有限公司执行董事兼总经理，杭州钢铁股份有限公司副总经理。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
吴继华，男，1977年9月出生，大学学历。曾任杭州钢铁股份有限公司证券部证券管理科科长，证券事务代表等职务。现任杭州杭钢金属材料电子商务有限公司董事，宁波钢铁有限公司董事，杭州杭钢云计算数据中心有限公司董事，杭州钢铁股份有限公司证券部部长、董事会秘书。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
莫莉，女，1986年1月出生，大学学历。曾任国浩律师（杭州）事务所专职律师，杭州钢铁股份有限公司法务处副主管等职务。现任杭州钢铁股份有限公司法务处主管，杭州钢铁股份有限公司证券事务代表。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2023一021
杭州钢铁股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2023年5月8日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2023年5月18日下午在杭钢办公大楼9楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由吴东明先生主持，全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会选举吴东明先生为公司第九届董事会董事长，选举瞿涛先生为公司第九届董事会副董事长。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会聘任牟晨晖先生为公司总经理；聘任吴继华先生为公司董事会秘书，聘期与本届董事会任期一致。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会聘任陈晓东先生为公司副总经理；陆才平先生为公司财务总监，聘期与本届董事会任期一致。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会聘任莫莉女士为公司证券事务代表，聘期与本届董事会任期一致。
（五）审议通过《关于公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》《上市公司治理准则》等有关规定，为提高董事会决策的科学性和决策的效率，根据公司董事会的工作需要，董事会确定公司第九届董事会各专门委员会组成人员如下：
公司董事会战略委员会由吴东明、瞿涛、王红雯、牟晨晖、范永强等五人组成，吴东明为主任委员。
公司董事会提名委员会由王红雯、周俊明、吴东明等三人组成，王红雯为主任委员。
公司董事会审计委员会由俞乐平、王红雯、陆才平等三人组成，俞乐平为主任委员。
公司董事会薪酬与考核委员会由周俊明、王红雯、俞乐平等三人组成，周俊明为主任委员。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2023年5月19日
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2023一022
杭州钢铁股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2023年5月8日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于2023年5月18日下午在杭钢办公大楼9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由朱利剑先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
监事会选举朱利剑先生为公司第九届监事会主席，任期三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
会前，与会监事列席了公司第九届董事会第一次会议。监事会依照有关法律法规和《公司章程》规定，对该次董事会会议各项相关议案进行监督。董事会成员在审议表决议案时履行了诚信义务，未发现损害公司和股东合法权益的行为。
监事会同意公司第九届董事会第一次会议审议通过的各项议案。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司
监事会
2023年5月19日
