宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

2023-05-19 来源：上海证券报

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿公告编号：2023-072

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2023年5月18日（星期四）14:30

2、召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长林光耀先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共17人，代表有表决权的公司股份数合计为39,876,471股，占公司有表决权股份总数59,143,766股的67.4229%。

其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份数合计为37,046,500股，占公司有表决权股份总数59,143,766股的62.6380%；通过网络投票的股东共10人，代表有表决权的公司股份数合计为2,829,971股，占公司有表决权股份总数59,143,766股的4.7849%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份数合计为2,829,971股，占公司有表决权股份总数59,143,766股的4.7849%。

其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数59,143,766股的0.0000%；通过网络投票的股东共10人，代表有表决权的公司股份数合计为2,829,971股，占公司有表决权股份总数59,143,766股的4.7849%。

（三）公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意39,863,929股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9685％；反对12,542股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0315％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意2,817,429股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5568％；反对12,542股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4432％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

（二）逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

议案2.01、审议通过《发行证券的种类》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意39,873,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9924％；反对3,042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意2,826,929股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8925％；反对3,042股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1075％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

议案2.02、审议通过《发行规模》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意39,873,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9924％；反对3,042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

议案2.03、审议通过《债券期限》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意39,873,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9924％；反对3,042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意2,826,929股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8925％；反对3,042股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1075％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

议案2.04、审议通过《票面金额和发行价格》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意39,873,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9924％；反对3,042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意2,826,929股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8925％；反对3,042 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1075％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

议案2.05、审议通过《债券利率》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意39,873,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9924％；反对3,042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

议案2.06、审议通过《还本付息的期限和方式》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意39,875,116股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966％；反对1,355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意2,828,616股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9521％；反对1,355股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0479％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

议案2.07、审议通过《债券担保情况》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.08、审议通过《可转债评级事项》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意39,875,116股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966％；反对1,355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

议案2.09、审议通过《转股期限》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.10、审议通过《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.11、审议通过《转股价格的确定和调整》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.12、审议通过《转股价格向下修正条款》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.13、审议通过《赎回条款》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意39,873,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9924％；反对3,042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

议案2.14、审议通过《回售条款》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.15、审议通过《转股年度有关股利的归属》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意39,875,116股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966％；反对1,355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

议案2.16、审议通过《发行方式及发行对象》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.17、审议通过《向原股东配售的安排》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.18、审议通过《债券持有人会议相关事项》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.19、审议通过《本次募集资金用途》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.20、审议通过《募集资金存管》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.21、审议通过《本次发行方案的有效期》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意39,865,616股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9728％；反对10,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0272％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意2,819,116股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6164％；反对10,855股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3836％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

（七）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

中小股东表决情况：同意2,819,116股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6164％；反对10,855 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3836％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

（八）审议通过《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

中小股东表决情况：同意2,819,116股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6164％；反对10,855股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3836％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

中小股东表决情况：同意2,819,116股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6164％；反对10,855股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3836％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

（十）审议通过《2022年度董事会工作报告》

（十一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

（十二）审议通过《2022年度报告全文及摘要》

（十三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

（十四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

（十五）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意39,875,116股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966％；反对1,355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

（十六）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

表决情况：同意39,875,116股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966％；反对1,355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

（十七）审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

中小股东表决情况：同意2,828,616股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9521％；反对1,355股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0479％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

（十八）审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

（十九）审议通过《关于2023年度公司及子公司申请综合授信及提供担保的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

（二）见证律师姓名：劳正中、徐成珂

（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年年度股东大会决议；

2、上海锦天城律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会

2023年5月18日

73版信息披露