宁波波导股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2023-011

宁波波导股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司于2023年5月11日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第十三次会议的通知，会议于2023年5月18日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，以审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第八届监事的议案》；

根据《公司章程》及相关规定，公司监事会同意赵书钦先生、涂建兵先生为第九届监事会候选人，任期三年。上述两位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第九届监事会（监事候选人履历见附件）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交股东大会审议，采用累积投票制。

2、审议通过了《关于调整监事津贴的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

独立董事发表了关于调整董事、监事津贴的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事拟发放津贴标准如下：

（1）不在公司担任除监事之外其他工作职务的非职工代表监事，每年给予固定津贴人民币8万元（税前），按月度发放。行使职责所需的合理费用由公司承担。

（2）在公司担任工作职务的非职工代表监事，根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度领取薪酬；

（3）公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度领取薪酬。

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

2023年5月19日

附件：

第九届监事会监事候选人简历

赵书钦先生，1967年6月出生，硕士。曾在昆明轻工业机械厂工作，1993年加盟波导，曾任本公司副总工程师、宁波波导软件有限公司副总经理。现任波导股份第八届监事会监事。

涂建兵先生，1972年12月出生，大专学历，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。曾任武汉桥建建筑装饰公司财务部经理、宁波波导股份有限公司随州分公司财务总监、随州波导电子有限公司财务总监等职。现任随州波导科技有限公司财务总监、波导科技集团股份有限公司董事、波导股份第八届监事会监事。

证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2023-012

宁波波导股份有限公司关于召开

2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月9日 14点 00分

召开地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月9日

至2023年6月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司八届十四次董事会、八届十五次董事会、八届十二次监事会、八届十三次监事会审议通过，详见2023年4月29日及2023年5月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5至11

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

4、登记时间：2023年6月8日上午9：00至下午4：00

5、登记地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司证券部

6、联系方式：

联系电话：0574-88918855

联系传真：0574-88929054

邮政编码：315500

联系人：胡女士

六、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2023年5月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波波导股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2023-010

宁波波导股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2023年5月18日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年5月11日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第九届非独立董事的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意提名徐立华先生、马思甜先生、戴茂余先生、王海霖先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年（非独立董事候选人简历见附件1）。

独立董事关于董事会换届选举的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议，采用累积投票制。

2、审议通过了《关于选举第八届独立董事的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意提名钱伟琛先生、陈一红女士、应志芳先生为公司第九届董事会独立董事候选人(独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议)，任期三年（独立董事候选人简历见附件2）。

独立董事的提名人声明、独立董事候选人声明和独立董事关于董事会换届选举的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议，采用累积投票制。

3、审议通过了《关于调整董事津贴的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

董事拟发放津贴标准如下：

（1）不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，每年给予固定津贴人民币8万元（税前），按月度发放。行使职责所需的合理费用由公司承担。

（2）在公司任职并与公司签订劳动合同的非独立董事，根据其在公司所属的具体职务及岗位，按照公司的薪酬制度领取薪酬。

（3）公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，每年给予固定津贴人民币8万元（税前），按月度发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

独立董事发表了关于调整董事、监事津贴的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过了《关于公司召开2022年年度股东大会的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2023年5月19日

附件1：第九届董事会非独立董事候选人简历

附件2：第九届董事会独立董事候选人简历

附件1：

第九届董事会非独立董事候选人简历

徐立华先生，1963年1月出生，经济管理学硕士，公司创始人，曾任奉化市波导有限公司董事长、总经理，波导股份副董事长、总经理，现任波导科技集团股份有限公司董事长、波导股份第八届董事会董事长。

马思甜先生，1964年11月出生，管理工程硕士，中共党员，讲师。曾任宁波大学工商经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、中国华诚集团宁波华诚外贸发展有限公司总经理助理等职、波导股份副总经理，现任波导股份第八届董事会董事、董事会秘书，兼任金字火腿股份有限公司（证券代码：002515）独立董事，宁波水表(集团)股份有限公司（证券代码：603700）独立董事，宁波市商贸集团有限公司外部董事。

戴茂余先生，1964年7月出生，工商管理博士，中共党员。历任杭州波导通信有限公司董事总经理、宁波波导股份有限公司副总经理、宁波波导销售有限公司总经理、董事长等职。现任杭州电子科技大学信息工程学院教授兼创业学院院长、浙江鸿年投资管理有限公司董事长、波导科技集团股份有限公司董事，波导股份第八届董事会董事。

王海霖先生，1981年12月出生，大学本科学历，拥有基金业从业资格，杭州市十大天使投资人。曾任杭州资信评估公司评估师，杭州士兰创业投资有限公司投资部经理、浙江银杏谷投资有限公司合伙人等职。现任宁波波导卫星科技有限公司总经理，波导股份第八届董事会董事。

附件2：

第九届董事会独立董事候选人简历

钱伟琛先生， 1972年8月出生，经济学硕士。曾任中信证券投资银行执行总经理，北京信文资本管理有限公司董事总经理。现任华实浩瑞（北京）私募基金管理有限公司合伙人，波导股份第八届董事会独立董事。未在其他上市公司兼任独立董事。

陈一红女士，1969年11月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师，英国ACCA资深会员, 财政部全国注册会计师行业领军人才。历任宁波审计师事务所国内审计一部副主任、综合验资部负责人、所长助理、副所长、总经理，宁波德威会计师事务所副董事长等职，现任宁波瑞鸿会计师事务所执行合伙人。波导股份第八届董事会独立董事，未在其他上市公司兼任独立董事。

应志芳先生，1960年月出生，中共党员，宁波大学商学院副教授，MBA、企业管理、国际商务专业硕士生导师。同时还担任中国市场学会理事、全国高校商务管理研究会常务理事、宁波市市场营销协会副会长、宁波海曙区人力资源发展研究学会副会长，宁波天一企业管理咨询有限公司总监，宁波市人力资源管理师综合评审委员会委员，宁波市企业技能人才评价标准化体系建设领导小组专家组成员。波导股份第八届董事会独立董事，未在其他上市公司兼任独立董事。

钱伟琛先生、陈一红女士、应志芳先生均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。