维信诺科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-059
维信诺科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）14：30
（2）网络投票时间：2023年5月18日（星期四）
其中，通过互联网投票系统投票的时间：2023年5月18日上午9：15至2023年5月18日下午15：00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2023年5月18日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长张德强先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议出席投票情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计23人，代表股份566,393,441股，占上市公司有表决权股份总数的40.9988％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数3人，代表股份559,080,635股，占上市公司有表决权股份总数的40.4695％。通过网络投票的股东20人，代表股份7,312,806股，占上市公司有表决权股份总数的0.5293％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表19人，代表股份6,962,806股，占上市公司有表决权股份总数的0.5040％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东19人，代表股份6,962,806股，占上市公司有表决权股份总数的0.5040％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意566,205,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9669％；反对87,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意6,775,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3071％；反对87,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2567％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362％。
此议案获得通过。
议案2、《关于公司2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意566,205,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9669％；反对87,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意6,775,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3071％；反对87,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2567％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362％。
此议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。
议案3、《关于公司2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意566,205,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9669％；反对87,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意6,775,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3071％；反对87,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2567％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362％。
此议案获得通过。
议案4、《关于公司2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意566,205,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9669％；反对87,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意6,775,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3071％；反对87,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2567％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362％。
此议案获得通过。
议案5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意566,205,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9669％；反对87,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意6,775,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3071％；反对87,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2567％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362％。
此议案获得通过。
议案6、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意566,205,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9669％；反对87,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意6,775,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3071％；反对87,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2567％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362％。
此议案获得通过。
议案7、《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意566,205,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9669％；反对87,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意6,775,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3071％；反对87,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2567％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362％。
此议案获得通过。
议案8、《关于2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意559,913,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8559％；反对6,380,006股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1264％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意482,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的6.9340％；反对6,380,006股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.6298％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案9、《关于2023年度上市公司申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意565,927,041股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9177％；反对366,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0647％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意6,496,406股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的93.3016％；反对366,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的5.2622％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362％。
此议案获得通过。
议案10、《关于为控股子公司申请银团贷款提供担保的议案》
总表决情况：
同意563,362,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4649％；反对2,930,791股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5174％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意3,932,015股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的56.4717％；反对2,930,791股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的42.0921％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案11、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
总表决情况：
同意565,142,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7791％；反对1,151,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2032％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意5,711,706股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的82.0317％；反对1,151,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的16.5321％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案12、《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
总表决情况：
同意563,362,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4649％；反对2,930,791股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5174％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意3,932,015股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的56.4717％；反对2,930,791股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的42.0921％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案13、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意566,205,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9669％；反对87,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意6,775,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3071％；反对87,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2567％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362％。
此议案获得通过。
议案14、《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意560,698,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9945％；反对5,595,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9879％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意1,267,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.2039％；反对5,595,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.3599％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案15、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意560,698,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9945％；反对5,595,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9879％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意1,267,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.2039％；反对5,595,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.3599％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案16、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意560,698,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9945％；反对5,595,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9879％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意1,267,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.2039％；反对5,595,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.3599％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案17、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意560,698,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9945％；反对5,595,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9879％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意1,267,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.2039％；反对5,595,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.3599％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案18、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意560,977,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0437％；反对5,316,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9386％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意1,546,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的22.2094％；反对5,316,406股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的76.3544％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362％。
此议案获得通过。
议案19、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
总表决情况：
同意560,698,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9945％；反对5,595,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9879％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意1,267,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.2039％；反对5,595,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.3599％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362％。
此议案获得通过。
议案20、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意560,698,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9945％；反对5,595,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9879％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意1,267,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.2039％；反对5,595,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.3599％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362％。
此议案获得通过。
议案21、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意560,698,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9945％；反对5,595,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9879％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意1,267,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.2039％；反对5,595,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.3599％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362％。
此议案获得通过。
议案22、《关于修订〈衍生品交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意560,698,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9945％；反对5,595,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9879％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意1,267,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.2039％；反对5,595,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.3599％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362％。
此议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所王祺律师和王宇坤律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见，律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列 明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会 议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股 东大会规则》的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2022年度股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日
