无锡奥特维科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-040
无锡奥特维科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月18日
（二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路3号无锡奥特维科技股份有限公司六楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事李文先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周永秀女士出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2022年年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于预计公司2023年度日常性关联交易总额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司为子公司向银行授信提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：
凌宇斐、王琛
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2023年5月19日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
