深圳市鼎阳科技股份有限公司
关于召开2022年度暨2023年第一季度
业绩说明会的公告

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-025

深圳市鼎阳科技股份有限公司

关于召开2022年度暨2023年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年05月30日(星期二) 下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年05月23日(星期二) 至05月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@siglent.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月27日发布公司2022年年度报告和2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月30日 下午 14:00-15:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度和2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年05月30日 下午 14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：秦轲

董事会秘书、财务总监：刘厚军

证券事务代表：王俊颖

独立董事：习友宝

如有特殊情况，参会人员可能会进行调整。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月30日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月23日(星期二) 至05月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@siglent.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：0755-26616618

邮箱：zqb@siglent.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2023年5月19日

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-027

深圳市鼎阳科技股份有限公司

关于2022年年度报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2022年年度报告》。经公司事后检查，发现报告中“产销量情况分析表”中产品销量单位有误，现对2022年年度报告予以更正，本次更正不会对公司2022年度的经营业绩造成影响。更正内容具体如下：

更正前：

■

更正后：

■

除上述更正内容外，公司2022年年度报告其他内容不变。更正后的公司《2022年年度报告（更正版）》将与本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意敬请广大投资者谅解。今后，公司将进一步加强文件校对和审核检查工作，提高信息披露质量。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2023年5月19日

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-028

深圳市鼎阳科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年5月18日

（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园1栋2楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；

2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2022年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于《2022年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于确认董事和监事2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于《2022年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会审议的议案中，议案5、10、11属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

2、 本次审议的议案5、6、7、9、11，对中小投资者进行了单独计票；

3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：秦轲、邵海涛、赵亚锋、深圳市鼎力向阳投资合伙企业（有限合伙）、深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市博时同裕投资合伙企业（有限合伙）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：刘清丽、彭云霞

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2023年5月19日

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-026

深圳市鼎阳科技股份有限公司

关于第二届董事会第四次会议决议公告的

更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司于2023年4月27日披露的《深圳市鼎阳科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-022），经事后检查，发现议案十八、十九审议情况引用的公告文件名称描述有误，现对引用公告文件名称描述更正如下：

（十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-020）。

……

（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》（公告编号：2023-021）。

……

除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意敬请广大投资者谅解。今后，公司将进一步加强文件校对和审核检查工作，提高信息披露质量。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2023年5月19日