江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-051
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日
(二)股东大会召开的地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室 杭州市余杭瓶窑工业园区
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王诚先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事郜翀先生及独立董事徐文学先生、王建明先生通过视频方式出席会议，其他董事现场出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，均现场出席会议；
3、董事会秘书陈魏新女士出席情况；其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于对公司2023年度对外担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2023年度公司融资业务授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2023年度开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2023年度开展铝锭套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2023年度使用自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于变更注册资本及修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于补选公司第五届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案5、14为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过。议案3-16对中小股东单独计票。 2、本次股东大会审议的议案7涉及关联股东回避表决，关联股东杭州鼎胜实业集团有限公司、周贤海、王诚均回避表决，回避股份数共计187,458,300股，由出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：王晶、许柳珊
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
2023年5月19日
● 上网公告文件
1、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书；
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-052
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于调整公司五届董事会提名委员会、
审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2023年5月18日以现场结合通讯方式召开了公司第五届董事会第三十五次会议,根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会提名委员会、审计委员会委员的议案》。
鉴于原董事宗永进先生因退休原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事；同时，宗永进先生辞去董事会提名委员会委员及审计委员会委员等职务。公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，同意补选赵俊先生为公司第五届董事会非独立董事。
为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，补选赵俊先生为公司董事会提名委员会委员及审计委员会委员。同时，为充分发挥董事会审计委员会的监督及决策作用，结合公司实际情况，公司董事会同意对下设审计委员会委员进行调整。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次调整完成后，公司第五届董事会提名和审计委员会组成情况如下：
（1）提名委员会：王建明、段云芳、赵俊、岳修峰、徐文学；主任委员：王建明
（2）审计委员会：岳修峰、樊玉庆、赵俊、王建明、徐文学；主任委员：岳修峰
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2023年5月19日
