贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-035
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日
(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李巍先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》有关规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书黄宗文先生出席会议；公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年度决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于更换公司董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司董事2022年度薪酬报告
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司监事2022年度薪酬报告
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于债务融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案6、7、8、9、10为对中小投资者单独计票的议案
2、议案7《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东贵州广电传媒集团有限公司、贵州广播影视投资有限公司、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州电信实业有限公司回避表决。经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：夏杰、杨茜
2、律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年5月19日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-036
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会2023年第二次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会2023年第二次临时会议通知于2023年5月12日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2023年5月18日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于设立党委宣传部（统战部）的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年5月19日
