安徽安孚电池科技股份有限公司
关于2022年度业绩暨2023年第一季度业绩暨
现金分红说明会召开情况的公告
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-037
安徽安孚电池科技股份有限公司
关于2022年度业绩暨2023年第一季度业绩暨
现金分红说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安孚科技”）于2023年5月18日11:00-12:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的形式召开了2022年度业绩暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会。现将说明会情况公告如下：
一、本次业绩说明会召开情况
公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》披露了《关于召开2022年度业绩暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2023-031）。
2023年5月18日11：00-12：00，公司副董事长兼总经理林隆华先生、董事兼副总经理兼董事会秘书任顺英先生、独立董事张晓亚先生以及财务总监冶连武先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流，就投资者关注的问题进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况
1、请问公司2022年年报中货币资金几个亿，利息收入却空白的原因？如果有，请问利息收入是多少？
回复：公司利息收入的具体数据在公司年报中财务报告部分关于合并财务报表项目注释中“66、财务费用”有披露。公司2022年度利息收入为19,497,516.46元。
2、南孚电池已经是国内知名品牌，请问南孚电池的未来成长空间如何？
回复：
在国内碱性电池零售市场，南孚电池目前已经占到了80%左右的份额，从以下几个方面考虑，南孚电池未来还是有很大的发展空间。
第一，锌锰电池的市场需求呈稳步增长态势，第二，碱性电池比碳性电池整体效能更好，价格方面贵两三倍，但效能高5-7倍；第三，从国家政策上来看，国家也是大力支持碱性电池替代碳性电池。目前中国碱性电池和碳性电池基本各占50%的市场份额；在发达国家，碱性电池市场占有率达到80%-90%，从这个角度来看，国内碱性电池还有很大的成长空间。第四，在碱性电池的国际市场和2B市场，南孚电池也将发挥多年积累的技术和供应链优势，通过不断研发，提高产品性能和降低生产成本，积极拓展出口市场和2B的市场。第五，在非电池产品销售方面，南孚有非常强的渠道能力，南孚在全国有100万+的零售终端，南孚将利用终端渠道优势和多年积累的零售市场经验拓展非电池消费品的代理销售业务，目前公司在代理泰国红牛饮料产品方面取得了很好的效果。未来还将开拓更多零售消费品的代销业务。第六，在新产品方面，南孚也在积极研发和开拓小型物联电池、TWS锂电池、纽扣电池和纸片电池等物联电池产品，随着万物互联时代的到来，这方面未来也将有很大的增长空间。
3、请介绍一下公司去年成立的储能公司经营情况如何？储能产品的重点业务方向是什么？
回复：
公司从事储能业务的重要参股子公司合肥合孚智慧能源有限公司（以下简称“合孚”）自去年7月设立以来，公司全体员工齐心协力，抢抓机遇，克服疫情影响及初创企业所面临的诸多困难，在建章立制、团队扩充、产品研发和认证、渠道开发和客户拓展等方面取得了阶段性成果。在此基础上，合孚在短短几个月时间实现销售收入1.4亿元，并实现微利。
目前合孚有多个集中式储能和工商业储能方面的项目正在实施和洽谈中。未来，合孚将在已经取得的成绩基础上，进一步加强人才引进、技术研发、产品迭代，渠道拓展和客户开发，争取在2023年取得更好的成绩。
关于储能业务的重点产品方向，合孚目前确立了以工商业、集中式储能为主线，侧重发展海外户储，补充发展便携式储能的业务方向，致力于成为电化学储能产品研发、生产、销售一体全链式的科技型企业。
4、安孚科技有回购亚锦仍持有的南孚电池的剩余股票的计划吗？大概在什么时候？
回复：公司将根据向特定对象发行股票事项的推进情况，后续拟在合适时机实施进一步收购计划。
5、公司董秘任总同时兼任南孚的副总、董秘，这两个岗位都是实职管理岗，是不是不合规啊？按股权关系，南孚电池应是安孚的孙公司，这样任职是不是管理序列混乱，影响定增审核。亚锦董事长兼任子公司南孚副总也存在这个问题。
回复：您提到的相关人员任职安排符合相关法律法规。公司通过上述人员安排，一方面实现了上市公司对亚锦科技及南孚电池的有效控制，及时了解南孚电池的具体经营情况，参与亚锦科技及南孚电池的经营管理；另一方面实现了上市公司与亚锦科技和南孚电池管理层的快速融合，能够相互借鉴对方先进的管理模式和管理经验，有利于公司的健康稳定发展。
三、其他事项
关于公司2022年度业绩暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的情况，请详见上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心地感谢！
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2023年5月19日
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-038
安徽安孚电池科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司董事长夏柱兵先生委托副董事长余斌先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书任顺英先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2022年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2022年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
现金分红分段表决情况
■
7、议案名称：《关于公司及子公司2023年度向银行申请借款综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于委托理财投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于确定2023年度董监高薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
12.00《关于选举独立董事的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案6为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：司慧、张亘
2、律师见证结论意见：
安孚科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2023年5月19日
● 上网公告文件
《安徽承义律师事务所关于安徽安孚电池科技股份有限公司召开2022年年度股东大会的法律意见书》
● 报备文件
《安徽安孚电池科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》
