联化科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-024
联化科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2023年5月18日（星期四）13时30分
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室
3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长王萍女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东共3名，代表有表决权的股份数4,368,470股，占公司股份总数的0.4732%；参加网络投票的股东共14名，代表有表决权的股份数250,799,319股，占公司股份总数的27.1649%；参加现场与网络投票的股东共17名，代表有表决权的股份数255,167,789股，占公司股份总数的27.6381%。（其中，参加本次大会表决的中小股东共计14人，代表有表决权的股份数16,290,666股，占公司股份总数的1.7645%）。议案十关联股东彭寅生先生及陈飞彪先生均已回避表决。
公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
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2、审议通过《2022年度监事会工作报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
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3、审议通过《2022年度财务决算报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
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4、审议通过《2022年度报告及其摘要》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
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5、审议通过《2022年度利润分配预案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
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其中中小股东同意票 16,230,366 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6298％，反对票 57,400 股，弃权票 2,900 股。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
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其中中小股东同意票 15,873,266 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.4378％，反对票 409,100 股，弃权票 8,300 股。
7、审议通过《关于公司对外担保事项调整的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：
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其中中小股东同意票 16,106,966 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8724％，反对票 183,700 股，弃权票 0 股。
8、审议通过《关于开展票据池业务的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
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其中中小股东同意票 3,827,263 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 23.4936％，反对票 12,463,402 股，弃权票 1 股。
9、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
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其中中小股东同意票 16,215,966 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5415％，反对票 74,700 股，弃权票 0 股。
10、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
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其中中小股东同意票 14,347,566 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 88.0723％，反对票 183,700 股，弃权票 1,759,400 股。
出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌律师、闫思雨律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日
