内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2023-018

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长王臻女士因出差，未能到会主持本次会议，根据《公司章程》相关规定，由半数以上董事共同推举董事张晓慧先生主持本次会议。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事长王臻女士因出差未能参会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2022年度财务工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2022年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：独立董事2022年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于吸收合并全资子公司大连三友毛绒制品有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《2022年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6为特别决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有效表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：马秀芳、王昊

2、律师见证结论意见：

本律师认为，贵公司2022年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2023年5月19日