日播时尚集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-038
日播时尚集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区茸阳路98号1号楼2楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事王晟羽先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事长王卫东先生因个人工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务总监兼董事会秘书张云菊女士出席了本次股东大会；全部高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于向金融机构申请授信额度及为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于确认公司董事、监事 2022 年薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于调整 2021 年股权激励计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案6、7、8、9、10、11已对中小投资者单独计票；议案11、12为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的2/3以上通过；议案11涉及的关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：黄新淏、沈瑶
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
2023年5月19日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
