深圳市卓翼科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告

2023-05-20 来源：上海证券报

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技公告编号：2023-016

深圳市卓翼科技股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2023年5月19日下午15：30开始

网络投票时间：2023年5月19日，其中：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋二楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：公司董事长李兴舫先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计8人，代表股份数97,403,372股，占公司有表决权股份总数的17.1800%。

2、现场出席会议情况

通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数97,336,972股，占公司有表决权股份总数的17.1683%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数 66,400股，占公司有表决权股份总数的0.0117%。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京德恒律师事务所贺秋平律师、李廷律师现场出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

表决情况：同意97,383,372股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9795%；反对20,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0205%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意46,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.9700%；反对20,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的30.0300%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。