中国国检测试控股集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-034
中国国检测试控股集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱连滨先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书宋开森出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2022年度公司财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于授权公司及子公司2023年融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《信息披露管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1至议案7、议案9至议案15均为普通表决事项，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。议案8、议案16为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案5、议案6、议案7、议案8、议案16对中小投资者单独计票。其中，议案6涉及关联股东回避表决，关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、西安墙体材料研究设计院有限公司、马振珠先生已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、王欣
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司董事会
2023年5月19日
