澳柯玛股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2023-024
澳柯玛股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司《章程》中关于职工代表监事的相关规定，澳柯玛股份有限公司工会第四届第八次职工代表大会于2023年5月18日在公司会议室召开，会议同意选举汤启明先生、徐伟先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。
上述职工代表监事符合有关法律法规及公司《章程》规定的监事任职资格与条件，并将与公司2022年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，且其任期与公司股东大会选举产生的监事任期一致。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2023年5月20日
附简历：
汤启明先生，生于1972年8月，本科学历。曾任公司财务会计、成本主管、审计主管等职；2007年1月至今历任公司审计部副部长、内控法务部部长；2020年5月至今任公司监事。
徐伟先生，生于1976年10月，本科学历。曾任青岛澳柯玛商务有限公司驻外售后经理，2012年3月至2021年11月任公司客户服务中心服务业务部经理，2021年11月至今任青岛澳柯玛商用电器有限公司客户关系部经理。
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临2023-025
澳柯玛股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二)股东大会召开的地点：青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长张斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事5人，出席5人。
3、公司董事会秘书徐玉翠女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2022年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2023年度融资及担保业务授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
10、关于选举公司第九届董事会成员的议案
■
11、关于选举独立董事的议案
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12、关于选举公司第九届监事会成员的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述第7项议案，关联股东青岛澳柯玛控股集团有限公司（持有表决权股份数量238,955,798股）、青岛市企业发展投资有限公司（持有表决权股份数量69,461,427股）回避表决。
上述第8项议案，以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张力、梅笑
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司董事会
2023年5月20日
● 上网公告文件
北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书
● 报备文件
澳柯玛股份有限公司2022年年度股东大会会议决议
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2023－026
澳柯玛股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司九届一次董事会于2023年5月19日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于选举张斌先生为公司董事长的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
第二项、审议通过《关于聘任王英峰先生为公司总经理的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
第三项、审议通过《关于聘任徐玉翠女士为公司董事会秘书的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
第四项、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人和总会计师的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任李建成先生、于正奇先生、刘金彬先生、郑培伟先生、李强先生为公司副总经理，聘任徐玉翠女士为公司财务负责人、韩冰先生为公司总会计师。
第五项、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；
同意选举张斌董事、王英峰董事、宋慧董事为战略委员会成员，张斌董事为战略委员会主任委员。
同意选举张斌董事、黄东独立董事、周咏梅独立董事为提名委员会成员，黄东独立董事为提名委员会主任委员。
同意选举孟庆春独立董事、黄东独立董事、孙明铭董事为薪酬与考核委员会成员，孟庆春独立董事为薪酬与考核委员会主任委员。
同意选举周咏梅独立董事、孟庆春独立董事、张斌董事为审计委员会成员，周咏梅独立董事为审计委员会主任委员。
第六项、审议通过《关于聘任季修宪先生为公司证券事务代表的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2023年5月20日
附简历：
张斌先生，生于1971年1月，本科学历，工程师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司设计科，公司技术中心、品管部等。2003年11月至2015年8月任公司副总经理；2011年12月至2015年9月兼任公司生活电器事业部总经理；2015年8月至2021年5月任公司总经理；2015年9月至今任公司董事；2018年7月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司董事；2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021年5月至今任公司董事长。
王英峰先生，生于1973年2月，研究生学历，硕士，南开大学EMBA，中级会计师。曾任公司财务部经理、总会计师及财务负责人职务；2006年12月至2017年5月任公司董事；2007年8月至2021年5月任公司副总经理；2017年4月至2021年5月任公司董事会秘书；2017年11月至2023年2月兼任公司海外营销渠道总经理；2017年12月至2021年5月兼任公司空调洗衣机事业部总经理；2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021年5月至今任公司董事、总经理。
徐玉翠女士，生于1971年3月，本科学历，高级会计师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司、青岛澳柯玛集团总公司财务管理部、青岛澳柯玛集团商用机械厂。2002年8月至2007年3月任青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼财务总监；2007年4月至2009年4月任公司副总会计师兼青岛澳柯玛商务有限公司财务总监；2009年4月至2023年5月任公司总会计师；2010年8月至今任公司财务负责人；2015年9月至今任公司董事；2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021年8月至今任公司董事会秘书。
李建成先生，生于1979年4月，山东大学EMBA。曾任海信集团通信公司人力资源部主管、人力资源部部长、副总经理、常务副总经理，海信集团有限公司人力资源部主管、人力资源部副部长、财务经营管理中心副主任，海信国际营销公司总经理助理等职；2018年2月至2018年7月任海信智能商用公司副总经理；2018年7月至2019年3月任海信智能科技产业集团副总裁、智能商用公司副总经理；2019年3月至2019年7月任海信智能科技产业集团副总裁；2019年7月至2019年12月任海信集团中国区营销总部副总裁；2019年12月至2022年1月任青岛澳柯玛控股集团有限公司纪委书记、监察专员；2022年1月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理、公司副总经理；2022年5月至今任公司董事。
于正奇先生，生于1974年11月。曾任公司财务部成本处主管、价格监督中心经理、家电事业部副总经理等职；2011年12月至2017年12月任公司家电事业部总经理；2014年5月至2017年9月兼任公司总经理助理；2017年9月至今任公司副总经理；2017年12月至2020年3月兼任公司智能制造中心总经理；2017年12月至今兼任公司家用制冷事业部总经理。
刘金彬先生，生于1975年8月，硕士研究生学历。曾任青岛澳柯玛商务有限公司直供部经理、工程部经理等职；2007年9月至2011年9月任青岛澳柯玛商务有限公司总经理助理兼工程部经理；2011年9月至今任青岛澳柯玛商用电器有限公司执行董事、总经理；2017年9月至今任公司副总经理；2017年12月至今兼任公司商用电器事业部总经理。
郑培伟先生，生于1976年9月，本科学历。曾任青岛澳柯玛科技电器有限公司、青岛澳柯玛商务有限公司营销中心执行经理、大区经理，公司生活电器事业部业务部经理等职。2011年1月至2015年9月任公司生活电器事业部副总经理；2015年9月至2017年12月任公司生活电器事业部总经理；2017年9月至今任公司副总经理；2017年12月至今兼任公司智能家居事业部总经理。
李强先生，生于1972年5月，本科学历。曾任青岛海尔人力资源本部市场人力总监、天津天士力医药营销集团副总经理、天津天士力帝泊洱销售有限公司总经理、中源协和细胞基因工程股份有限公司副总经理、大连倍通数据管理平台中心（有限合伙）高级副总裁等职；2019年9月至2021年2月任杭州迈迪科生物科技有限公司总经理；2021年3月至2021年6月任公司总经理助理；2021年6月至今任公司副总经理；2022年4月至今兼任公司智慧冷链事业部总经理。
韩冰先生，生于1974年12月，本科学历。曾任青岛金盛房地产开发有限公司、青岛轻骑摩托车有限公司及青岛澳柯玛微波炉有限公司会计，公司成本主管，青岛澳柯玛集团总公司、公司委派财务总监等职；2016年9月至2023年5月任公司副总会计师；2017年12月至今兼任公司财务部部长。
季修宪先生，生于1976年8月，本科学历。曾任青岛澳柯玛集团总公司法律事务部主管、经济运行部主管,青岛新时代房地产开发有限公司办公室主任等职；2008年6月至今任公司证券事务代表。
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2023-027
澳柯玛股份有限公司
九届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
澳柯玛股份有限公司九届一次监事会于2023年5月19日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由公司监事会主席林本伟先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于选举林本伟先生为公司监事会主席的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举林本伟先生为公司监事会主席。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2023年5月20日
附简历：
林本伟先生，生于1970年10月，工商管理硕士。曾任青岛市排水管理处科员，青岛市市政工程管理局组织人事处科员，青岛市委组织部企业处、经济干部处、干部三处副主任科员、主任科员、副处长、调研员、处长等职；2016年6月至2022年1月任青岛城市建设投资集团有限责任公司纪委书记、党委委员、监察专员；2022年1月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司、公司党委委员、工会主席；2022年5月至今任公司监事会主席；2022年11月至今任公司党委副书记。
