大秦铁路股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临2023-027
转债代码：113044 转债简称：大秦转债
大秦铁路股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司监事会，于2023年5月13日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第七届监事会第一次会议的通知和材料。会议于2023年5月19日在太铁广场以现场表决方式召开。会议应出席监事7名，实际出席监事5名，监事杨杰先生委托监事于峰先生、监事温敬先生委托监事李林军先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事于峰先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了关于选举大秦铁路股份有限公司第七届监事会主席的议案，选举于峰先生为大秦铁路股份有限公司第七届监事会主席。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司监事会
2023年5月20日
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2023-025
大秦铁路股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合
《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公
司董事长戴弘先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事杨文胜先生因工作原因未能出席，独立董事陈磊先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事7人，出席4人，监事杨杰先生因工作原因未能出席,监事谷天野先生因工作原因未能出席，监事宋建中先生因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书张利荣女士出席本次会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司2022年度财务决算及2023年预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
8、关于董事会换届选举非独立董事的议案
■
9、关于董事会换届选举独立董事的议案
■
10、关于监事会换届的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案八、九、十涉及逐项表决，项下的子议案均获表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众鑫律师事务所
律师：张燮峰、田学斌
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
2023年5月20日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2023-026】
转债代码：113044 转债简称：大秦转债
大秦铁路股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大秦铁路股份有限公司第七届董事会第一次会议于2023年5月19日在太铁广场召开，会议通知于2023年5月13日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议应到董事11人，实到10人。董事杨文胜先生因工作原因未能出席，授权董事张利荣女士代为出席并行使表决权。本次会议由董事长戴弘先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。
大秦铁路股份有限公司第七届董事会第一次会议通过以下议案：
议案一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案：会议选举戴弘先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案：会议选举王道阔先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案三、关于选举董事会战略委员会委员的议案：会议选举戴弘先生、王道阔先生、韩洪臣先生、杨文胜先生、郝生跃先生为公司第七届董事会战略委员会委员。董事长戴弘先生担任董事会战略委员会主任。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案四、关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案：会议选举樊燕萍女士、许光建先生、朱玉杰先生为公司第七届董事会审计委员会委员，选举樊燕萍女士担任董事会审计委员会主任。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案五、关于选举董事会提名委员会委员及主任的议案：会议选举郝生跃先生、王道阔先生、朱玉杰先生为公司第七届董事会提名委员会委员，选举郝生跃先生担任董事会提名委员会主任。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案六、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案：会议选举许光建先生、齐志勇先生、樊燕萍女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，选举许光建先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案七、关于续聘韩洪臣先生为公司总经理的议案：会议决议续聘韩洪臣先生为公司总经理。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2023年5月20日
