中信国安信息产业股份有限公司
第七届董事会第五十七次会议决议公告
证券代码:000839 证券简称:ST国安 公告编号:2023-36
中信国安信息产业股份有限公司
第七届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2023年5月18日以书面形式发出。
2、本次会议于2023年5月19日在公司会议室召开。
3、会议应出席的董事7名,实际出席的董事7名。
4、会议由刘灯董事长主持,公司监事及高管人员列席了会议。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。
基于公司实际治理需要,根据《董事会专门委员会实施细则》的规定,董事会对专门委员会人员组成调整如下:
(1)战略与发展委员会委员:刘灯、许齐、张科、吕鹏、戴淑芬(独立董事)、张能鲲(独立董事),其中刘灯为召集人。
(2)审计委员会委员:张能鲲(独立董事)、王旭(独立董事)、张科,其中张能鲲为召集人。
(3)提名委员会委员:戴淑芬(独立董事)、张能鲲(独立董事)、刘灯,其中戴淑芬为召集人。
(4)薪酬与考核委员会委员:王旭(独立董事)、戴淑芬(独立董事)、刘灯,其中王旭为召集人。
三、备查文件
1、第七届董事会第五十七次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2023年5月19日
证券代码:000839 证券简称:ST国安 公告编号:2023-37
中信国安信息产业股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知于2023年5月18日以书面形式发出。
2、监事会会议于2023年5月19日在公司会议室召开。
3、会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。
4、监事会会议由监事彭宁主持。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了选举彭宁女士为公司第七届监事会主席的议案。
三、备查文件
1、第七届监事会第十次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司监事会
2023年5月19日