青岛德固特节能装备股份有限公司关于2022年年度股东大会决议的公告
证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2023-029
青岛德固特节能装备股份有限公司关于2022年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:
1、现场会议时间:2023年5月19日(星期五)15:00。
2、网络投票时间:2023年5月19日
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日09:15-15:00。
(二)股权登记日:2021年5月15日(星期一)。
(三)现场会议召开地点:青岛胶州市滨州路668号公司会议室。
(四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(五)召集人:公司第四届董事会
(六)主持人:董事长魏振文先生
(七)会议召开的合法性、合规性:经公司第四届董事会第十次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(八)会议出席情况:
1、股东出席的总体情况:
出席现场会议及参加网络投票的股东(含股东授权委托代表)共7人,所持有表决权的股份数为96,055,786股,占公司有表决权股份总数的64.0372%。其中:
(1)出席现场会议的股东(含股东授权委托代表)共3人,所持有表决权的股份数为92,983,936股,占公司有表决权股份总数的61.9893%;
(2)参加网络投票的股东(含股东授权委托代表)共4人,所持有表决权的股份数为3,071,850股,占公司有表决权股份总数的2.0479%。
2、除上述出席本次股东大会人员以外,出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书及见证律师,公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议;公司部分董事、高级管理人员通过视频会议方式远程参会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:
1、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意股数96,055,236股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对股数550股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:该议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决情况:同意股数96,055,236股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对股数550股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
表决情况:同意股数96,055,236股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对股数550股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:该议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意股数96,055,236股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对股数550股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:该议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
表决情况:同意股数96,055,236股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对股数550股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票表决情况:同意股数6,055,236股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9909%;反对股数550股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0091%;弃权股数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:该议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况:同意股数96,055,236股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对股数550股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票表决情况:同意股数6,055,236股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9909%;反对股数550股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0091%;弃权股数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:该议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决情况:同意股数96,055,236股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对股数550股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票表决情况:同意股数6,055,236股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9909%;反对股数550股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0091%;弃权股数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:该议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
表决情况:同意股数6,055,236股,占出席会议有表决权股份总数的99.9909%;反对股数550股,占出席会议有表决权股份总数的0.0091%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。关联股东魏振文、青岛德沣投资企业(有限合伙)回避表决。
中小投资者投票表决情况:同意股数6,055,236股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9909%;反对股数550股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0091%;弃权股数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:该议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司2023年度独立董事津贴的议案》
表决情况:同意股数96,055,236股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对股数550股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票表决情况:同意股数6,055,236股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9909%;反对股数550股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0091%;弃权股数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:该议案获得通过。
10、审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
表决情况:同意股数96,055,236股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对股数550股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票表决情况:同意股数6,055,236股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9909%;反对股数550股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0091%;弃权股数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:该议案获得通过。
11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:同意股数96,055,236股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对股数550股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票表决情况:同意股数6,055,236股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9909%;反对股数550股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0091%;弃权股数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:该议案获得通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上,公司独立董事就2022年度履职情况作了述职报告。上述独立董事述职报告详见2023年4月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《德固特2022年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(青岛)律师事务所
(二) 见证律师:石鑫、周雪
(三) 律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 2022年年度股东大会决议;
2.《北京市金杜(青岛)律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2022年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
青岛德固特节能装备股份有限公司
董 事 会
2023年5月19日