北方华创科技集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2023-041
北方华创科技集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会无变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月19日14:30
（2）网络投票时间：2023年5月19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：
北方华创科技集团股份有限公司4V15会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道8号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长赵晋荣先生
本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共313人，代表股份321,972,023股，占公司有表决权股份总数529,637,753股的60.7910%，其中，参加表决的中小股东共309人，代表股份49,580,447股，占公司有表决权股份总数529,637,753股的9.3612%。具体如下：
1.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人8人，代表股份228,610,573股，占公司有表决权股份总数529,637,753股的43.1636％。
其中，通过现场投票的中小股东6人，代表股份482,010股，占公司有表决权股份总数529,637,753股的0.0910％。
2.网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东305人，代表股份93,361,450股，占公司有表决权股份总数529,637,753股的17.6274％。
其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东303人，代表股份49,098,437股，占公司有表决权股份总数529,637,753股的9.2702％。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，议案6为关联交易事项，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，具体表决情况如下：
1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意321,957,523股，占出席会议有表决权股份的99.9955％；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0043％。
其中，中小股东表决结果：同意49,565,947股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.9708％；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0010％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0282％。
2.审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意321,957,523股，占出席会议有表决权股份的99.9955％；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0043％。
其中，中小股东表决结果：同意49,565,947股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.9708％；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0010％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0282％。
3.审议通过了《2022年年度报告及摘要》
表决结果：同意321,957,523股，占出席会议有表决权股份的99.9955％；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0043％。
其中，中小股东表决结果：同意49,565,947股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.9708％；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0010％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0282％。
4.审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意321,957,523股，占出席会议有表决权股份的99.9955％；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0043％。
其中，中小股东表决结果：同意49,565,947股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.9708％；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0010％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0282％。
5.审议通过了《2022年度利润分配及公积金转增股本预案》
表决结果：同意321,971,023股，占出席会议有表决权股份的99.9997％；反对1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意49,579,447股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.9980％；反对1,000股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。
6.审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意93,782,971股，占出席会议有表决权股份的99.9355％；反对59,989股，占出席会议有表决权股份的0.0639％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0005％。
其中，中小股东表决结果：同意49,519,958股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8780％；反对59,989股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1210％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0010％。
7.审议通过了《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意321,911,534股，占出席会议有表决权股份的99.9812％；反对59,989股，占出席会议有表决权股份的0.0186％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0002％。
其中，中小股东表决结果：同意49,519,958股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8780％；反对59,989股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1210％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0010％。
8.审议通过了《关于对子公司担保的议案》
表决结果：同意321,911,534股，占出席会议有表决权股份的99.9812％；反对59,989股，占出席会议有表决权股份的0.0186％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0002％。
其中，中小股东表决结果：同意49,519,958股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8780％；反对59,989股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1210％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0010％。
9.审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意321,210,130股，占出席会议有表决权股份的99.7634％；反对742,093股，占出席会议有表决权股份的0.2305％；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0062％。
其中，中小股东表决结果：同意48,818,554股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.4633％；反对742,093股，占出席会议中小股东有表决权股份的1.4967％；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0399％。
10.审议通过了《关于变更公司董事的议案》
表决结果：同意321,876,545股，占出席会议有表决权股份的99.9703％；反对93,078股，占出席会议有表决权股份的0.0289％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0007％。
其中，中小股东表决结果：同意49,484,969股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8074％；反对93,078股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1877％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0048％。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2.律师姓名：熊梦飞先生、宾墨缘女士
3.结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.北方华创科技集团股份有限公司2022年度股东大会决议
2.北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2023年5月20日
