浙江金沃精工股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2023-030

债券代码：123163 债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议以电话方式通知，经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议于2023年5月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事3名，通讯出席董事6名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

公司拟于2023年6月5日召开2023年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023年5月19日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2023-031

债券代码：123163 债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议以电话方式通知，经全体与会监事一致同意豁免本次会议通知期限，会议于2023年5月19日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中现场出席监事3名），会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会

2023年5月19日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2023-032

债券代码：123163 债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为45,283,144.06元，母公司净利润为19,365,600.63元。截至2022年12月31日，合并报表中未分配利润为132,568,714.18元，母公司报表中未分配利润为52,965,494.61元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2022年公司实际可供分配利润共计52,965,494.61元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、2022年度拟不进行利润分配的原因

公司于2022年8月29日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》，公司2022年半年度分配预案为：以公司总股本 76,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利38,400,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，该议案经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。公司2022年半年度权益分派已于2022年9月23日执行完毕。

综上，董事会拟定2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述预案符合《公司章程》等的相关规定，能够达到证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规性及合理性。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司留存的未分配利润将用于公司研发项目、生产经营及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，本年度的未分配利润累积滚存至下一年度。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司的发展成果。

四、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2023年5月19日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意公司2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2023年5月19日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意公司2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、独立董事意见

公司独立董事认为，为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司董事会提出了2022年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该利润分配预案，并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

五、相关风险提示

本利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023年5月19日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2023-034

债券代码：123163 债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司

关于股东部分可转换公司债券解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东郑立成先生、衢州成伟企业管理有限公司、衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）的通知，获悉其将所持有的部分可转换公司债券（以下简称“可转债”）办理了解除质押业务。具体情况如下：

一、本次解除质押的基本情况

■

二、 本次解除质押后的情况

本次解除质押后，上述股东及其一致行动人持有的可转换公司债券质押情况如下：

■

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、其他说明

截至本公告披露日，本次股东可转债解除质押不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023年5月19日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2023-033

债券代码：123163 债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，决定于2023年6月5日（星期一）召开公司2023年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司2023年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间：2023年6月5日（星期一）下午14:30；

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月5日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月26日（星期五）。

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；

截至2023年5月26日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师及相关人员；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室。

二、会议审议事项

■

上述提案已经第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2023年第一次临时股东大会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

(2)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

(3)异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在2023年5月31日（星期三）下午16：00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2023年第一次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2023年5月31日（星期三）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

3、登记地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号证券部。

4、会议联系方式

联系地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号

联系电话：0570-3376108

传真：0570-3376108

邮政编码：324000

联系人：陈亦霏、徐益曼

5、注意事项：

(1)出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

(2)本次股东大会会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票股东的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他

1、会议附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2023年第一次临时股东大会授权委托书

附件三：2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

六、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023年5月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350984

2、投票简称：金沃投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于本次股东大会议案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月5日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月5日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江金沃精工股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江金沃精工股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（或本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□无权□按照自己的意愿表决。本单位（或本人）承担由此产生的相应的法律责任。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本单位（或本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

■

说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人证券账户号： 委托人持股数：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

签署时间： 年 月 日

附件三：

浙江金沃精工股份有限公司

2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

附注：

1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东大会，所造成的后果由股东自行承担。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于2023年5月31日（星期三）下午16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。本次股东大会不接受电话登记。