爱威科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2023-017

爱威科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年5月19日

（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威科技319会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建文先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事王翔以视频方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人；监事段小霞因工作原因出差请假；

3、董事会秘书曾腾飞出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2022 年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持

表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会会议的议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：谭闷然、方韬宇

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2023年5月20日