中牧实业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2023-018
中牧实业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长王建成先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事谯仕彦先生由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事周紫雨先生由于工作原因未能出席现场会议；
3、公司董事会秘书郭亮先生出席现场会议，总会计师黄金鉴先生列席现场会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：中牧股份2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：中牧股份2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：中牧股份独立董事2022年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：中牧股份2022年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：中牧股份2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2022年度中牧股份实现净利润550,511,401.43元，其中归属于上市公司股东净利润550,068,281.04元。
分配预案如下：以2022年末总股本1,021,148,260股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发现金红利183,806,686.8元（约占2022年归属于上市公司股东净利润的33.42%）。剩余可供股东分配的利润结转下一年。
6、议案名称：中牧股份2022年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 5为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：吴涵、李乐
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会议案的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一）中牧实业股份有限公司2022年年度股东大会决议；
（二）北京金诚同达律师事务所出具的《关于中牧实业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
中牧实业股份有限公司
2023年5月20日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2023-019
中牧实业股份有限公司
关于召开2022年度暨2023年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年5月30日（星期二）下午15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：自行视频录播和网络在线互动
● 投资者可于2023年5月23日（星期二)至5月29日（星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600195@cahic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月22日、2023年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布公司2022年年度报告及2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况等方面的情况，公司计划于2023年5月30日下午15:00-16:00以自行视频录播结合网络在线互动的方式召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行沟通交流。
一、业绩说明会类型
本次投资者说明会以自行视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对2022年度、2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年5月30日（星期二）下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：自行视频录播和网络在线互动
三、公司参会人员
公司董事、总经理吴冬荀先生，董事会秘书郭亮先生，总会计师黄金鉴先生，独立董事岳虹女士。
如遇特殊情况，参会人员将可能调整。
四、投资者参会方式
（一）投资者可于2023年5月30日（星期二）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年5月23日(星期二)至5月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600195@cahic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、公司联系人及咨询方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-63702195
联系邮箱：600195@cahic.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2023年5月20日
