上海九百股份有限公司
第十届董事会临时会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2023-016
上海九百股份有限公司
第十届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届董事会于2023年5月18日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议并一致通过了如下决议：
一、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》（内容详见公司2023-017号公告）；
二、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》（2023年5月修订）（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
三、《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》；
公司于2023年2月23日发布公告，由公司董事、总经理戴天先生代行董事会秘书职责（内容详见公司2023-001号公告）。戴天先生将于近期参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训测试，公司将在戴天先生取得董秘任前培训证明后，根据相关规定完成董事会秘书聘任工作。因戴天先生代行期限将满，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定：“公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责”，故自本公告披露之日起，由公司董事长许騂先生代行董事会秘书职责。
四、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。
公司董事会拟于2023年6月29日召开2022年年度股东大会，有关详情请见公司另行发布的2022年年度股东大会通知。
以上第1、2项议案，尚需提请公司2022年年度股东大会审议批准。年度股东大会召开的具体事项之后将另行公告。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2023-018
上海九百股份有限公司
关于召开2022年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：③ 会议召开时间：2023年05月30日(星期二)下午13:00-14:30③ 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）③ 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动③ 投资者可于2023年05月23日(星期二)至05月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（dongshihui@shjb600838.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月30日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月30日下午13:00-14:30举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年05月30日下午13:00-14:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
三、参加人员
董事长、董事会秘书（代）：许騂先生
董事、总经理：戴天先生
独立董事：汤红兵先生
财务总监：蒋雪皓先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年05月30日下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年05月23日(星期二)至05月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（dongshihui@shjb600838.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：021-62569829、021-62729898*838
邮箱：dongshihui@shjb600838.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海九百股份有限公司
2023年5月20日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2023-017
上海九百股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合企业实际情况，公司董事会决定修改《公司章程》的部分条款，具体修改内容如下：
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除以上修改条款外，《公司章程》其他条款不变，因本次修改导致《公司章程》条款序号发生变动的，依次顺延。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十日
