安徽楚江科技新材料股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2023－057
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月19日15:30
（2）网络投票时间：2023年5月19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午 9:15一9:25,9:30一11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长姜纯先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共38人，代表有表决权股份528,445,112股，占公司有表决权股份总数的40.8280% 。
其中，参加表决的中小投资者共35人，代表有表决权股份84,127,062 股，占公司有表决权股份总数的6.4997%。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共10人，代表有表决权股份447,800,324股，占公司有表决权股份总数的34.5974%。其中，参加表决的中小投资者共7人，代表有表决权股份3,482,274股，占公司有表决权股份总数的0.2690%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东28人，代表有表决权股份80,644,788股，占公司有表决权股份总数的6.2307%。其中，参加表决的中小投资者共28人，代表有表决权股份80,644,788 股，占公司有表决权股份总数的6.2307%。
注：截至股权登记日公司总股本为1,334,533,577股，其中公司回购专户中的股份数量为40,214,103股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为1,294,319,474股。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会,安徽天禾律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）、审议通过了《董事会2022年度工作报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票527,975,712股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9112%；反对票340,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0644%；弃权票129,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0244%。
中小投资者表决情况：同意票83,657,662股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4420%；反对票340,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4045%；弃权票129,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1535%。
（二）、审议通过了《监事会2022年度工作报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票527,975,712股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9112%；反对票329,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0623%；弃权票140,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0265%。
中小投资者表决情况：同意票83,657,662股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4420%；反对票329,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3914%；弃权票140,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1665%。
（三）、审议通过了《2022年年度报告及摘要》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票527,975,712股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9112%；反对票340,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0644%；弃权票129,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0244%。
中小投资者表决情况：同意票83,657,662股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4420%；反对票340,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4045%；弃权票129,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1535%。
（四）、审议通过了《2022年度财务决算的报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票527,975,712股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9112%；反对票329,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0623%；弃权票140,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0265%。
中小投资者表决情况：同意票83,657,662股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4420%；反对票329,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3914%；弃权票140,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1665%。
（五）、审议通过了《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票527,975,712股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9112%；反对票340,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0644%；弃权票129,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0244%。
中小投资者表决情况：同意票83,657,662股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4420%；反对票340,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4045%；弃权票129,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1535%。
（六）、审议通过了《2022年度利润分配的预案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票528,115,012股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9375%；反对票318,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0603%；弃权票11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0021%。
中小投资者表决情况：同意票83,796,962股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6076%；反对票318,800股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3790%弃权票11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0134%。
（七）、审议通过了《2023年续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票527,975,712股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9112%；反对票340,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0644%；弃权票129,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0244%。
中小投资者表决情况：同意票83,657,662股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4420%；反对票340,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4045%；弃权票129,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1535%。
（八）、审议通过了《2023年度董事长重大授权的议案》
审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
总表决情况：同意票96,364,952股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6478%；反对票329,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.3405%；弃权票11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0117%。
中小投资者表决情况：同意票83,786,462股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5951%；反对票329,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3914%；弃权票11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0134%。
（九）、审议通过了《关于2023年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票528,104,512股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9355%；反对票340,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0644%；弃权票300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%。
中小投资者表决情况：同意票83,786,462股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5951%；反对票340,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4045%；弃权票300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0004%。
（十）、审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票522,688,599股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.9107%；反对票5,745,213股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.0872%；弃权票11,300 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0021%。
中小投资者表决情况：同意票78,370,549股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.1574%；反对票5,745,213股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8292%；弃权票11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0134%。
（十一）、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票528,104,512股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9355%；反对票340,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0644%；弃权票300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%。
中小投资者表决情况：同意票83,786,462股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5951%；反对票340,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4045%；弃权票300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0004%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会作了2022年度述职报告。独立董事 2022年度述职报告全文详见2023年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
六、备查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二〇二二年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2023－058
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议通知于2023年5月15日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2023年5月19日在公司会议室召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）、审议通过了《关于注销全资子公司精诚铜业（香港）有限公司的议案》
表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。
公司董事会同意注销全资子公司精诚铜业（香港）有限公司，并授权公司管理层依法办理相关注销事项。
该议案的具体内容详见2023年5月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销全资子公司精诚铜业（香港）有限公司的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2023-059
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于注销全资子公司精诚铜业（香港）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司精诚铜业（香港）有限公司的议案》，公司董事会同意注销全资子公司精诚铜业（香港）有限公司（以下简称“香港精诚”），并授权公司管理层依法办理相关注销事项。
公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依照法定程序注销全资子公司香港精诚。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次注销全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
一、拟注销全资子公司基本情况介绍
1、公司中文名称：精诚铜业（香港）有限公司
2、公司英文名称：JINGCHENG COPPER(HONG KONG) LIMITED
3、注册资本：200万美元
4、经营范围：商品贸易、进出口贸易以及投融资服务
5、注册地点：FLAT B,FLOOR 9,OCEAN SKY MANSION,CULLINAN WEST,NO.28 SHAM MONG ROAD,SHAM SHUI POKL
6、股权结构：公司直接持有香港精诚100%股权
7、主要财务数据：香港精诚自设立以来未实际出资，亦未开展业务，未发生收入及成本费用，故无一年一期的财务数据。
二、本次注销全资子公司的原因及对公司的影响
香港精诚自设立以来未实际出资，亦未开展业务，公司基于整体的发展战略和实际经营情况，为进一步优化资源配置、提高管理效率、降低经营成本，拟注销全资子公司香港精诚。
本次注销香港精诚不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。香港精诚注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日
