中钢国际工程技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
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中钢国际工程技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 本次股东大会于2023年5月19日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东29人，代表股份705,089,028股，占上市公司总股份的54.6080％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份698,001,905股，占上市公司总股份的54.0591％。通过网络投票的股东26人，代表股份7,087,123股，占上市公司总股份的0.5489％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份7,087,123股，占上市公司总股份的0.5489％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东26人，代表股份7,087,123股，占上市公司总股份的0.5489％。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
提案1.00 关于公司《2022年年度报告》的议案
总表决情况：同意704,661,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9394％；反对413,633股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意6,659,690股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9689％；反对413,633股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8364％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1947％。
提案2.00 关于公司《2022年年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：同意704,662,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.9395％；反对412,733股，占出席会议所有股东所持股份的0.0585％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意6,660,590股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9816％；反对412,733股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8237％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1947％。
提案3.00 关于公司《2022年年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：同意704,661,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9394％；反对412,733股，占出席会议所有股东所持股份的0.0585％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意6,659,690股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9689％；反对412,733股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8237％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2074％。
提案4.00 关于公司《2022年年度内部控制评价报告》的议案
总表决情况：同意704,662,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.9395％；反对412,733股，占出席会议所有股东所持股份的0.0585％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意6,660,590股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9816％；反对412,733股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8237％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1947％。
提案5.00 关于公司《2022年年度财务决算报告》的议案
总表决情况：同意704,661,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9394％；反对413,633股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意6,659,690股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9689％；反对413,633股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8364％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1947％。
提案6.00 关于2022年下半年利润分配预案的议案
总表决情况：同意704,981,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对93,693股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意6,979,630股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4833％；反对93,693股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3220％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1947％。
提案7.00 关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
总表决情况：同意704,661,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9394％；反对412,733股，占出席会议所有股东所持股份的0.0585％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意6,659,690股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9689％；反对412,733股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8237％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2074％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师曹建民、孙诗燕到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司董事会
2023年5月19日
