好想你健康食品股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-035
好想你健康食品股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2023年5月19日
现场会议召开时间：2023年5月19日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月19日9:15-15:00。
2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。
5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东37人，代表股份179,646,656股，占上市公司总股份的40.5308％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份148,745,364股，占上市公司总股份的33.5590％。通过网络投票的股东24人，代表股份30,901,292股，占上市公司总股份的6.9718％。
6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东31人，代表股份36,226,262股，占上市公司总股份的8.1731％。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份5,324,970股，占上市公司总股份的1.2014％。通过网络投票的中小股东24人，代表股份30,901,292股，占上市公司总股份的6.9718％。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意179,576,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.9612％；反对69,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,156,562股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8076％；反对69,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1924％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意179,576,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.9612％；反对69,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,156,562股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8076％；反对69,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1924％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、《2022年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意179,577,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9613％；反对69,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,156,662股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8079％；反对69,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1921％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意179,576,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.9612％；反对69,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,156,562股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8076％；反对69,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1924％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意179,576,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.9612％；反对69,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,156,562股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8076％；反对69,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1924％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于2023年度关联交易预计的议案》
总表决情况：
在关联股东石聚彬及其一致行动人回避表决的情况下，同意36,236,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.8080％；反对69,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1920％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,156,562股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8076％；反对69,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1924％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意179,577,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9613％；反对69,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,156,662股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8079％；反对69,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1921％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、《2023年度财务预算报告》
总表决情况：
同意179,070,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.6791％；反对576,488股，占出席会议所有股东所持股份的0.3209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,649,774股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4086％；反对576,488股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5914％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意179,560,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％；反对86,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,139,662股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7609％；反对86,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2391％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、《关于向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意179,576,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.9612％；反对69,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,156,562股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8076％；反对69,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1924％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》
总表决情况：
同意179,567,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9557％；反对77,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0429％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意36,146,662股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7803％；反对77,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2128％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所
2、律师姓名：张树才、胡中阳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
2023年5月20日
