国海证券股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

2023-05-20 来源：上海证券报

证券代码：000750 证券简称：国海证券公告编号：2023-26

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1.现场会议召开时间：2023年5月19日下午14:30。

2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午09:15至下午15:00。

（二）召开地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：何春梅董事长。

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。

（七）出席本次会议的股东共计35人，代表股份2,003,656,649股，占公司有表决权股份总数的36.8013％。其中，出席现场会议的股东共3人，代表股份1,654,902,772股，占公司有表决权股份总数的30.3957％；通过网络投票的股东共32人，代表股份348,753,877股，占公司有表决权股份总数的6.4056％；通过现场和网络投票的中小股东30人，代表股份153,586,329股，占公司有表决权股份总数的2.8209％。

（八）公司董事、监事和董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。

一、审议通过了《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意2,001,589,286股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8968％；反对1,746,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0872％；弃权320,430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160％。

二、审议通过了《关于审议公司独立董事2022年度履职报告的议案》

逐项表决如下：

（一）倪受彬独立董事2022年度履职报告

（二）刘劲容独立董事2022年度履职报告

（三）阮数奇独立董事2022年度履职报告

三、审议通过了《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》

四、审议通过了《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意2,002,577,486股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9461％；反对758,733股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379％；弃权320,430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160％。

五、审议通过了《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》

六、审议通过了关于审议公司2022年度利润分配方案的议案》

同意公司2022年度利润分配方案如下：

以公司现有总股本5,444,525,514股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），不派送股票股利，共分配利润190,558,392.99元，剩余未分配利润498,821,279.06元转入下一年度；2022年度公司不进行资本公积转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

总表决情况：同意2,002,897,916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9621％；反对758,733股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意152,827,596股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.5060％；反对758,733股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4940％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

七、审议通过了《关于审议公司2023年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》

同意公司2023年度自有资金证券投资业务规模与风险限额如下：

（一）自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的400%。其风险限额为最大投资规模的3%。

（二）自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的30%。其风险限额为最大投资规模的10%。

同意授权公司经营层在上述限额内，依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决情况：同意2,001,909,716股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9128％；反对1,746,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0872％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案由股东大会特别决议审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况：同意2,001,917,716股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9132％；反对1,738,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0868％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

本次修订后的《国海证券股份有限公司章程》全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

会议还听取了《国海证券股份有限公司董事会关于2022年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司监事会关于2022年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司董事会关于2022年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

（二）律师姓名：李备战、彭梅芊

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《国海证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书；

（三）2022年年度股东大会各项会议资料。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二○二三年五月二十日

122版信息披露