国海证券股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2023-26
国海证券股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间:
1.现场会议召开时间:2023年5月19日下午14:30。
2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00。
(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午09:15至下午15:00。
(二)召开地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。
(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合。
(四)召集人:公司董事会。
(五)主持人:何春梅董事长。
(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。
(七)出席本次会议的股东共计35人,代表股份2,003,656,649股,占公司有表决权股份总数的36.8013%。其中,出席现场会议的股东共3人,代表股份1,654,902,772股,占公司有表决权股份总数的30.3957%;通过网络投票的股东共32人,代表股份348,753,877股,占公司有表决权股份总数的6.4056%;通过现场和网络投票的中小股东30人,代表股份153,586,329股,占公司有表决权股份总数的2.8209%。
(八)公司董事、监事和董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
(一)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)会议以记名投票的方式,对会议议案进行了投票表决。
一、审议通过了《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意2,001,589,286股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8968%;反对1,746,933股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0872%;弃权320,430股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。
二、审议通过了《关于审议公司独立董事2022年度履职报告的议案》
逐项表决如下:
(一)倪受彬独立董事2022年度履职报告
表决情况:同意2,001,589,286股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8968%;反对1,746,933股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0872%;弃权320,430股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。
(二)刘劲容独立董事2022年度履职报告
表决情况:同意2,001,589,286股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8968%;反对1,746,933股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0872%;弃权320,430股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。
(三)阮数奇独立董事2022年度履职报告
表决情况:同意2,001,589,286股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8968%;反对1,746,933股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0872%;弃权320,430股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。
三、审议通过了《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决情况:同意2,001,589,286股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8968%;反对1,746,933股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0872%;弃权320,430股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。
四、审议通过了《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意2,002,577,486股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9461%;反对758,733股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%;弃权320,430股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。
五、审议通过了《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决情况:同意2,001,589,286股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8968%;反对1,746,933股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0872%;弃权320,430股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。
六、审议通过了关于审议公司2022年度利润分配方案的议案》
同意公司2022年度利润分配方案如下:
以公司现有总股本5,444,525,514股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.35元(含税),不派送股票股利,共分配利润190,558,392.99元,剩余未分配利润498,821,279.06元转入下一年度;2022年度公司不进行资本公积转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止,如公司股本总额发生变动,将按照现金分红总额固定不变的原则,按最新股本总额相应调整每股分配比例。
总表决情况:同意2,002,897,916股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9621%;反对758,733股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意152,827,596股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.5060%;反对758,733股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4940%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
七、审议通过了《关于审议公司2023年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》
同意公司2023年度自有资金证券投资业务规模与风险限额如下:
(一)自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的400%。其风险限额为最大投资规模的3%。
(二)自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的30%。其风险限额为最大投资规模的10%。
同意授权公司经营层在上述限额内,依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前,本次授权一直有效。
表决情况:同意2,001,909,716股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9128%;反对1,746,933股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0872%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案由股东大会特别决议审议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况:同意2,001,917,716股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9132%;反对1,738,933股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0868%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本次修订后的《国海证券股份有限公司章程》全文与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。
会议还听取了《国海证券股份有限公司董事会关于2022年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司监事会关于2022年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司董事会关于2022年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:上海上正恒泰律师事务所
(二)律师姓名:李备战、彭梅芊
(三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《国海证券股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的会议表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)法律意见书;
(三)2022年年度股东大会各项会议资料。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○二三年五月二十日