快克智能装备股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2023-025
快克智能装备股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二)股东大会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长金春女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书苗小鸣先生出席了本次股东大会；总经理戚国强先生、副总经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生、财务总监殷文贤列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2022年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（一）》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（二）》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署〈进区协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案全部为非累计投票议案；
2、本次会议议案 5、6、7、9、10、12 对中小投资者单独计票；
3、本次会议议案不涉及关联议案；
4、本次会议议案11为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：孔晓燕、胡鑫
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 2022年年度股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2023年5月20日
证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2023-026
快克智能装备股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 通知债权人的原由
2022年4月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，因首次授予的1名激励对象因个人原因离职，公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票6,250股、注销其已获授但尚未行权的股票期权6,250份。2022年5月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。上述回购注销限制性股票及注销股票期权变更登记手续尚未完成。
2022年8月29日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司决定对目前尚未完成回购注销手续的限制性股票的回购价格及数量以及尚未完成注销手续的股票期权数量进行调整，同时，对于离职人员和个人绩效评价不达标人员限制性股票进行回购注销，本次应当完成回购注销的已获授但未解除限售的全部限制性股票的数量共19,500股。因存在极少量零碎股处理，将拟回购注销的限制性股票数量由19,500股调整为实际登记数量19,502股。
2023年4月28日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，因首次授予的1名激励对象因个人原因离职，公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票4,874股、注销其已获授但尚未行权的股票期权4,874份。
综上，公司决定回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票共计24,376股，上述事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。
具体详见公司于2022年9月23日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-039）、于2022年10月31日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的补充公告》（公告编号：2022-046）、于2023年4月29日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-017）以及于2023年5月20日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司2022年年度股东大会决议》（公告编号：2023-025）。
二、需债权人知晓的相关信息：
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：江苏常州武进高新技术产业开发区凤翔路11号公司董事会办公室
2、申报时间：2023年5月20日起45天内（9：30-11：30;13：30-17：00，双休日及法定节假日除外）
3、联系人：公司董事会办公室
4、联系电话：0519-86225668
5、电子邮箱：quickir@quick-global.com
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2023年5月20日
