新疆贝肯能源工程股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-034
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）上午11:00。
（2）网络投票时间：2023年5月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。
3、召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长陈东先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表股份56,206,825股，占上市公司总股份的27.9653％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份56,199,225股，占上市公司总股份的27.9615％。
通过网络投票的股东3人，代表股份7,600股，占上市公司总股份的0.0038％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份13,599,700股，占上市公司总股份的6.7664％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份13,592,100股，占上市公司总股份的6.7627％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份7,600股，占上市公司总股份的0.0038％。
（三）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1.00 审议通过《关于＜公司2022年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意56,199,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。
中小股东总表决情况：同意13,592,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9441％；反对3,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0228％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0331％。
该议案获得通过。
2.00 审议通过《关于＜公司2022年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意56,199,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,592,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9441％；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
3.00 审议通过《关于＜公司2022年年度报告及其摘要＞的议案》
总表决情况：同意56,199,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,592,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9441％；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
4.00 审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意56,199,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,592,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9441％；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
5.00 审议通过《关于＜公司2022年度内部控制自我评价报告＞的议案》
总表决情况：同意56,199,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,592,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9441％；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
6.00 审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意56,199,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,592,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9441％；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
7.00 审议通过《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
总表决情况：同意56,199,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,592,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9441％；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
8.00 审议通过《关于2023年度预计为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：同意56,199,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,592,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9441％；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本提案为特别决议事项，需经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，该议案获得通过。
9.00 审议通过《关于调整董事津贴的议案》
总表决情况：同意56,199,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,592,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9441％；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
10.00 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：同意56,199,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,592,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9441％；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本提案为特别决议事项，需经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，该议案获得通过。
11.00 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
总表决情况：同意56,201,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,594,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9625％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0375％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本提案为特别决议事项，需经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，该议案获得通过。
12.00 审议通过《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制进行表决，表决结果如下：
12.01.候选人：选举杜洪凌先生为公司第五届监事会非职工代表监事 表决结果：同意股份数:56,199,226股；其中，中小股东同意股份数:13,592,101股。
杜洪凌先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银律师事务所
2、律师姓名：季亚丽、周存军
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、新疆贝肯能源工程股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2023年5月19日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-035
新疆贝肯能源工程股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2023年5月12日以邮件及通讯方式向公司监事发出。经全体监事同意，会议于2023年5月19日下午16:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由过半数监事推举监事杜洪凌先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经与会监事充分协商，全体监事一致选举杜洪凌先生担任公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。杜洪凌先生简历详见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1.公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会
2023年5月19日
附件：
杜洪凌：男，1973年3月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，高级工程师。1996年6月毕业于石油大学（华东）石油地质专业；1996年7月至2007年4月在新疆油田公司勘探开发研究院从事油气田开发研究工作；2007年4月至2018年10月在新疆油田公司开发公司从事油气产能建设工作，历任项目部经理、总地质师；2019年1月至2021年3月任贝肯能源研究院院长；2021年3月至2022年5月任贝肯能源副总裁；2022年5月至2023年4月任贝肯能源高级副总裁兼安全总监。
截至本公告日，杜洪凌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询杜洪凌先生不属于“失信被执行人”。
