2023年

5月20日

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湖南华菱钢铁股份有限公司
2022年度股东大会决议公告

2023-05-20 来源:上海证券报

股票简称:华菱钢铁 股票代码:000932 公告编号:2023-23

湖南华菱钢铁股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2023年5月19日(星期五)下午2:30。

(2)网络投票时间:2023年5月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206

会议室

3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长李建宇先生

6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法

规及规章的规定。

(二)会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计282人,代表股份3,871,911,196股,占公司有表决权股份总数的56.0445%。

其中:

出席现场会议的股东及股东授权代表10人,代表股份3,035,680,534股,占公司有表决权股份总数的43.9404%。

通过网络投票出席会议的股东272人,代表股份836,230,662股,占公司有表决权股份总数的12.1041%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、公司2022年度董事会工作报告

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

2、公司2022年度监事会工作报告

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

3、公司2022年度财务决算报告

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

4、公司2022年度报告全文及其摘要

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

5、公司2022年度利润分配预案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

6、关于公司2023年固定资产投资计划的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

7、关于选举罗伟华先生为公司董事的议案

表决结果:罗伟华先生获出席会议有表决权股份总数的三分之二同意,当选为公司第八届董事会董事。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师王乾坤、唐萌慧为本次股东大会出具了法律意见书,其结论性意见为:湖南华菱钢铁股份有限公司2022年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东大会会议决议;

2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2023年5月19日