美克国际家居用品股份有限公司
关于股份回购实施结果
暨股份变动公告
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-041
美克国际家居用品股份有限公司
关于股份回购实施结果
暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次回购审批情况和回购方案内容
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）分别于2022年4月26日、2022年5月18日召开第八届董事会第十一次会议与2021年度股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案，同意公司自股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过十二个月，以4.84元/股的价格上限通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额为人民币5,000万元至10,000万元，回购的股份用以注销。
上述事项具体内容详见公司于2022年5月19日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书等相关公告》。
截至2023年5月16日收盘，公司回购股份占总股本的比例达1%，2023年5月17日，公司本次回购股份实施完成。
二、回购实施情况
1、公司于2022年6月6日实施了首次回购，并于2022年6月7日披露了《美克国际家居用品股份有限公司首次回购公司股份暨回购进展的公告》。
2、2023年5月17日，公司完成了本次回购，实际回购股份16,402,346股，占公司总股本的1.10%，回购最高价为3.38元/股、回购最低价为2.54元/股，回购均价为2.56元/股，已支付的总金额为5,000.11万元（不含交易税费）。
3、本次回购符合公司既定的回购方案，公司已按披露的方案完成回购计划。
4、本次股份回购方案的实施不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响；亦不会导致公司控制权发生变化，回购股份注销后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
自公司首次披露回购股份事项之日起，至公司本次发布回购实施结果暨股份变动公告期间，公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）基于对公司发展的信心以及长期投资价值的认可，于2022年4月28日至7月8日期间，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持1,625.23万股公司股份，本次增持后美克集团共持有公司股份488,449,350股，占公司当时总股本的29.9970%。
2022年，因公司实施注销回购股份事项，公司总股本减少至1,495,944,883 股，美克集团在持股数量不变的情况下持股比例被动增加至32.65%。具体内容详见公司于2022年9月22日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于注销回购股份的实施公告》《北京国枫律师事务所关于美克投资集团有限公司免于发出要约事宜的法律意见书》。
除上述情形外，公司本次回购股份期间，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。
四、股份注销安排
经公司申请，公司将于2023年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份16,402,346股，并及时办理变更登记等相关事宜。
五、股份变动表
本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：
■
本次注销完成后，公司总股本相应减少，公司控股股东美克集团在持股数量不变的情况下，持股比例由32.65%被动增加至33.01%，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。
六、已回购股份的处理安排
公司本次共回购股份16,402,346股，根据2021年度股东大会审议通过的回购方案，本次回购的股份全部用于注销，减少注册资本。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2023年5月22日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2023-042
美克国际家居用品股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，因工作原因，董事长冯陆（Mark Feng）以线上方式出席，董事彭慧斌委托独立董事沈建文出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄新出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司《2022年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2022年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于确认公司2022年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于确认公司2022年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：公司关于续聘2023年度财务报告与内控审计机构及支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司《独立董事2022年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司为控股股东提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案10、11、12为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、议案6、7、12涉及关联交易，持有公司股票的董事对议案6回避表决、持有公司股票的监事对议案7回避表决、美克投资集团有限公司作为公司控股股东对议案12回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、曹一然
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、 《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的 资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2023年5月22日
