上海龙头（集团）股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2023-010

上海龙头（集团）股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2023年5月22日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事8名，实际对议案审议的董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于申请2023年度金融机构综合授信的议案》。

公司计划2023年度综合授信额度控制在17.86亿元以内。

本议案需提请股东大会审议表决。

2、本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《2023年度为全资子公司及全资子公司之间提供担保的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2023-011。

本议案需提请股东大会审议表决。

3、本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2023-012。

本议案需提请股东大会审议表决。

4、本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用为120万元（不含税），内部控制审计费用40万元（不含税）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2023-013。

本议案需提请股东大会审议表决。

5、本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于聘任公司总经理的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2023-014。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2023年5月23日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2023-011

上海龙头（集团）股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人：上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）全资子公司上海三枪（集团）有限公司（以下简称：“三枪集团”）及其下属上海针织九厂有限公司（以下简称：“针织九厂”）、全资子公司上海龙头进出口有限公司（以下简称：“龙头进出口”）。

●担保金额：本公司预计对上述全资子公司及全资子公司之间提供担保总额度不超过人民币71,700万元的担保，其中公司对全资子公司提供担保总额度不超过65,700万元，全资子公司之间担保总额度不超过6,000万元。

●截至本公告之日，本公司对下属子公司实际提供的担保总金额为人民币9,867万元，占公司2022年度经审计归属于母公司所有者权益的14.16%。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●本次担保尚需提交股东大会审议批准。

公司第十一届董事会第七次会议于2023年5月22日召开，会议审议通过了《关于2023年为全资子公司及全资子公司之间提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

为进一步推进公司战略的实施，加快主业发展并控制担保风险，根据2022年末银行借款余额和2023年预算目标，拟在2023年度综合银行授信额度内，为公司全资子公司三枪集团及其下属针织九厂、龙头进出口综合授信提供担保。上述全资子公司及全资子公司之间提供担保总额度不超过人民币71,700万元,占公司2022年度经审计的归属于母公司所有者权益的102.88%。担保期限自年度股东大会批准本议案的决议作出之日起，期限一年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：上海三枪（集团）有限公司

注册地址：上海市黄浦区制造局路584号8号楼202室

注册资本：37,600万元人民币

法定代表人：倪国华

“三枪集团”为公司全资子公司。截至2022年12月31日资产总额174,165万元，负债总额194,329 万元，归属于母公司所有者权益 -20,164万元，2022年利润总额 -39,163万元，归属于母公司所有者净利润-39,162万元，资产负债率111.58 %。

2、被担保人：上海针织九厂有限公司

注册地址：上海市浦东新区康梧路555号

注册资本：26,000万元人民币

法定代表人：李天剑

“针织九厂”为“三枪集团”的全资子公司。截至2022年12月31日资产总额85,452万元，负债总额36,979万元，归属于母公司所有者权益48,474万元，2022年利润总额-1,677万元，归属于母公司所有者净利润-1,958万元，资产负债率43.27%。

3、被担保人：上海龙头进出口有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金湘路345号1316-2室

注册资本：6,750万元人民币

法定代表人：谭明

“龙头进出口”为公司全资子公司。截至2022年12月31日资产总额46,929万元，负债总额40,860万元，归属于母公司所有者权益6,069万元，2022年利润总额381万元，归属于母公司所有者净利润381万元，资产负债率87.07%。

三、担保内容

1、2023年本公司对全资子公司的担保

公司2023年度拟为全资子公司担保综合授信金额共计人民币65,700万元，占公司2022年度经审计的归属于母公司所有者权益的94.27%。具体情况如下：

⑴ 为三枪集团及针织九厂2023年度计划担保综合授信额度在52,000万元人民币以内；

⑵ 为龙头进出口担保综合授信额度在13,700万元人民币以内；

2、2023年全资子公司之间担保

2023年公司全资子公司之间担保，“三枪集团”为“针织九厂”2023年度计划担保综合授信额度在6,000万元，占公司2022年度经审计的归属于母公司所有者权益的8.61%。

综上，综合授信担保总额71,700万元授权公司总经理按相关规定签署担保协议。

上述综合授信担保额度有效期自年度股东大会批准本议案的决议作出之日起，期限一年。

四、董事会意见

本次公司为下属全资子公司及全资子公司之间综合授信提供担保，将有利于进一步加快公司主业发展，有效规范担保审批程序，控制担保风险。

五、独立董事意见

此次公司为下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司及上海针织九厂、上海龙头进出口有限公司综合授信提供的担保为公司日常经营所需，公司为其担保将有利于公司主业的发展。公司本次的担保是依据2023年预算目标，在2023年金融机构综合授信及贷款预算额度内进行的担保，因此风险是可控的，不存在损害股东利益的行为。

六、累计对外担保的数量

1、截至公告披露日，公司及下属子公司实际已提供担保总额为9,867万元，占公司2022年度经审计的归属于母公司所有者权益的14.16%。上述担保总额全部为上市公司对全资子公司及全资子公司之间提供的担保。截止目前，公司无逾期担保。

2、公司不存在为控股股东、实际控制人的担保。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2023年5月23日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2023-012

上海龙头（集团）股份有限公司

关于2023年度开展金融衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司外销业务结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了规避美元收入的外汇汇率波动风险，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《金融衍生品业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展总金额不超过1.6亿美元的金融衍生品交易业务，期限自年度股东大会审议通过之日起12个月内。本事项不构成关联交易，且尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、金融衍生品交易的主要内容

公司计划开展的金融衍生品交易业务包括远期结售汇、远期结售汇套期保值、外汇期权等产品或上述产品的组合。

1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇风险。

2、远期结售汇套期保值业务，是指公司与银行签订远期结售汇协议，约定两笔币种、金额、期限一致，买卖方向相反的人民币对外币的买卖交易，到期时按照合同约定汇率办理结汇或售汇业务。根据公司日常业务往来，拟选择有合法经营资质的银行进行远期结售汇套期保值业务。

3、外汇期权业务，是指公司向银行支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按约定汇率办理结汇或售汇的选择权。公司有较好的灵活选择性，在汇率变动向有利方向发展时，也可从中获得盈利的机会。

二、货币种类和业务规模

1、交易币种。只限于公司生产经营所使用的主要结算货币一美元。

2、资金投入。根据公司实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司国际业务的收付外币金额。计划单笔交易金额不超过500万美元，年累计签约金额不超过1.6亿美元，投入资金为公司自有资金。

三、对公司的影响及潜在风险

公司拟交易的金融衍生品业务，可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。同时，此类业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，相关汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失。

2022年受全球市场不确定性影响，汇率市场大幅度波动，为及时锁定业务利润，公司开展远期结汇业务1,778万美元，平均锁定汇率6.66，规避了汇率波动风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、为防止金融衍生品业务违约，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、鉴于公司开展以上业务的目的,目前所选取的均为低风险金融衍生产品,公司上述业务只允许与具有合法经营资格的银行进行交易。

4、仅以外贸业务开展中锁定业务风险敞口为目标，不从事任何形式或实质上的投资业务。

5、具体业务操作中，由专门团队独立操作，并形成业务定期汇报机制。

6、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

五、独立董事意见

独立董事意见如下：公司的衍生品交易业务指公司从事的远期结售汇业务、远期结售汇套期保值业务和外汇期权业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《金融衍生品业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，2023年公司决定随着进出口业务逐步恢复，将根据业务情况和市场汇率走势，适时进行降低汇率波动风险的业务操作。我们认为 2023年度公司金融衍生品年累计签约金额不超过1.6亿美元，符合有关制度和法规的要求，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。

六、备查文件：

1、《第十一届董事会第七次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第十一届董事会第七次会议相关事项的专项独立意见》；

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2023年5月23日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2023-013

上海龙头（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2022年12月31日，毕马威华振有合伙人225人，注册会计师1,088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

毕马威华振2021年经审计的业务收入总额超过人民币40亿元，其中审计业务收入超过人民币38亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币8亿元，其他证券业务收入超过人民币11亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.55亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2021年本公司同行业上市公司审计客户家数为32家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做上海龙头（集团）股份有限公司2023年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人及签字注册会计师王齐先生，2008年取得中国注册会计师资格。王齐先生2002年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。王齐先生近三年签署或复核上市公司审计报告14份。

本项目的项目合伙人及签字注册会计师徐文彬先生，2016年取得中国注册会计师资格。徐文彬先生2015年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。徐文彬先生近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

本项目的质量控制复核人虞晓钧先生，1999年取得中国注册会计师资格。虞晓钧先生1996年开始在毕马威华振执业，1996年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。虞晓钧先生近三年签署或复核上市公司审计报告11份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

二、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。经商议，2023年度本项目的审计收费拟为人民币160万元(不含税)，其中年报审计费用人民币120万元（不含税），内控审计费用人民币40万元（不含税）。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2023年度审计机构。

2、公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的事前认可意见及独立意见。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2023年5月23日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2023-014

上海龙头（集团）股份有限公司

关于董事、总经理辞职

暨聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理谭明先生的书面辞职报告。谭明先生因工作调动原因辞去公司总经理、第十一届董事会董事、董事会战略委员会职务。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行。

公司董事会对谭明先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

为公司经营发展需要，经公司党委推荐，并经董事会提名委员会审查，现聘任倪国华先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2023年5月23 日

附件：倪国华先生简历

男，1977年2月出生，中共党员，大学本科学历，法学学士，高级经济师。历任上海龙头（集团）股份有限公司总经理，针织事业部（三枪集团）党委书记、副总经理、迪士尼品牌运营部总经理，家纺事业部（龙头家纺）总经理，高级定制与职业服事业部总经理；现任公司党委书记、董事长、总经理。图片列表：

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2023-015

上海龙头（集团）股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会暨第四十一次股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月16日 下午2点

召开地点：本公司（上海市浦东新区康梧路555号）针织大楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月16日

至2023年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取公司独立董事2022年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2023年4月26日召开的第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过了上述1-8项议案，详见公司2023年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司于2023年5月22日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了第9-12个议案，详见公司2023年5月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2022年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：上海纺织（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡；国家股股东、法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证前来办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。(授权委托书详见附件1)

i. 现场登记时间：2023年6月12日(上午9:30－11:30，下午1:30－4:00)

ii. 登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼（立信维一软件有限公司）

电话：021-52383315 传真：021-52383305

2、公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。

3、在现场登记时间段内，个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记。

■

六、其他事项

1. 股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通自理。

2. 会议联系方式：

联系人姓名：何徐琳

电话号码：34061116或63159108

3. 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司董事会

2023年5月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海龙头（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2023-016

上海龙头（集团）股份有限公司

关于召开2022年度暨2023年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年06月19日(星期一) 下午 13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年06月12日(星期一) 至06月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ltdsh@shanghaidragon.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日、4月29日分别发布公司2022年度报告和2023年第一度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2023年06月19日 下午 13:00-14:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度、2023年第一节度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年06月19日 下午 13:00-14:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：倪国华

董事会秘书、财务总监：朱慧

独立董事：刘海颖

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年06月19日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年06月12日(星期一) 至06月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ltdsh@shanghaidragon.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：何徐琳

电话：021-63159108

邮箱： ltdsh@shanghaidragon.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

2023年5月23日