埃夫特智能装备股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-035

埃夫特智能装备股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年5月22日

（二）股东大会召开的地点：上海市松江区中心路1158号5幢102室上海埃奇机器人技术有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书康斌先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会2022年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司监事会2022年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2022年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2023年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案5、7、8、9、11对中小投资者进行了单独计票。

2.议案8为特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：范瑞林、张圣琦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2023年5月23日

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-036

埃夫特智能装备股份有限公司

关于参加2022年度工业机器人专场

集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年5月31日(星期三)14:00-15:00

会议召开方式：视频和线上文字互动

视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

投资者可于2023年5月30日(星期二)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月27日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司参与了由上海证券交易所主办的2022年度工业机器人专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年5月31日14:00-15:00

（二）视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 投资者可于2023年5月30日(星期二)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、 参加人员

公司董事长、总经理游玮先生，副总经理、财务总监、董事会秘书康斌先生，独立董事梁晓燕女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话：0553-5670638

邮箱：ir@efort.com.cn

五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2023年5月23日