美好置业集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

股票简称：ST美置 股票代码：000667 公告编号：2023-45

美好置业集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会是否出现否决提案的情形：是，本次提交股东大会的第7项议案《关于2023年度预计日常关联交易的议案》未获得通过。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场 39楼公司会议室

（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）现场主持人：董事长刘道明

（6）公司董事会于2023年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

（7）本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2、出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东610人，代表股份525,817,161股，占上市公司有表决权股份数的21.5134％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份418,022,638股，占上市公司有表决权股份数的17.1031％。通过网络投票的股东599人，代表股份107,794,523股，占上市公司有表决权股份数的4.4103％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东602人，代表股份109,605,623股，占上市公司有表决权股份数的4.4844％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,811,100股，占上市公司有表决权股份数的0.0741％。通过网络投票的中小股东599人，代表股份107,794,523股，占上市公司有表决权股份数的4.4103％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会，部分董事以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，共计审议八项议案，具体如下：

■

(一)总体表决情况

单位：股

■■

注：关联股东美好未来企业管理集团有限公司，以及关联股东刘道明、刘柳、刘南希在议案7的投票中回避表决，关联股东合计所持股份411,867,838股不计入有效表决股数，议案7的有效表决股数为113,949,323股。

(二)中小投资者表决情况

■

（三）表决结果：提交本次股东大会审议的八项议案中，第6项为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上表决通过，其他议案需经出席股东大会的有表决权股份总数的1/2以上表决通过。经核验，除第7项议案《关于2023年度预计日常关联交易的议案》未获通过外，其他议案均获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、结论性意见：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月23日