阳光城集团股份有限公司
股票交易异常波动及严重异常
波动的公告

2023-05-23 来源：上海证券报

证券代码：000671 证券简称：ST阳光城公告编号：2023-047

阳光城集团股份有限公司

股票交易异常波动及严重异常

波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动及严重异常波动的情况

阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票“ST阳光城”（证券代码：000671）于2023年5月18日、5月19日及5月22日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

同时，公司股票连续十个交易日内四次出现同向股票交易异常波动情形，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自我核查并书面函询公司控股股东福建阳光集团有限公司及其一致行动人东方信隆资产管理有限公司、福建康田实业集团有限公司及实际控制人，现将有关事项说明如下：

（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存导致及可能导致股票交易严重异常波动的未披露事项。

（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

（三）公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

（四）公司控股股东及其一致行动人、实际控制人，在股票交易异常波动期间，上述关联人均不存在买卖公司股票的情况。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关说明与风险提示

（一）公司不存在违反信息公平披露的情形。

（二）截止2023年5月22日，公司收盘价为0.74元/股，股价近期波动幅度较大。公司所属证监会CSRC房地产行业，行业最新市盈率为31.5004，公司最新市盈率为-0.2441，市盈率与行业相比相差较大；行业最新市净率为1.6316，公司最新市净率为0.6546，市净率与同行业相比相差较大。

（三）立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计机构，因公司截止2022年12月31日已到期未支付的债务本金626.32亿元，以及由于毛利率下降、存货跌价、利息费用化等因素影响，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润亏损125.53亿元，对公司持续经营能力产生重大疑虑；同时，公司未按规定履行审议及披露程序对外部单位提供合计5.45亿元的担保，表明公司在对外担保内部控制上存在重大缺陷，对公司2022年度出具了非标准意见的财务报表审计报告。

（四）公司2022年度因存在对外担保未按规定履行审议程序和信息披露义务被立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的内控审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章之第八节 9.8.1 条，公司触及被实施“其他风险警示”的情形，公司股票于2023年5月5日开市起被实施其他风险警示。截至本公告披露日，其他风险警示情形尚未消除。

（五）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的公告为准，公司郑重提醒广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十三日

证券代码：000671 证券简称：阳光城公告编号：2023-046

阳光城集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；

3、经阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第二十一次临时股东大会审议通过，公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。截至本次股权登记日，公司总股本为4,140,382,950股，其中公司已回购的股份数量为24,300,509股，该等回购的股份已经公司2022年第六次临时股东大会审议通过，设立员工持股计划用于员工激励，不享有投票表决权，公司有效表决权股份总数为4,116,082,441股。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午14:30；

网络投票时间：2023年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：广西北海市银海区金海岸大道 526 号 32 号楼大会议室；

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事局；

5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；

6、股权登记日：2023年5月16日；

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人共466人，均为网络投票，代表股份1,437,455,335股，占公司总股份的34.7179％，占公司有表决权股份总数的34.9229%。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出了如下决议：

1、审议通过《公司2022年度董事局工作报告》。

总表决情况为：同意1,406,983,241股，占出席会议所有股东所持股份的97.8801％；反对30,197,294股，占出席会议所有股东所持股份的2.1007％；弃权274,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0191％。