深圳新益昌科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2023-043

深圳新益昌科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年5月23日

（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园C8栋3F会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长胡新荣先生主持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、6、7均对中小投资者进行了单独计票；

2、议案7中股东胡新荣、宋昌宁、深圳市春江投资合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：李程程、林少芳

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2023年5月24日