安徽辉隆农资集团股份有限公司2022年年度股东大会决议的公告

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-041

安徽辉隆农资集团股份有限公司2022年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间为：2023年5月23日（星期二）下午14:30。

网络投票时间为：2023年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月23日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二) 股权登记日：2023年5月16日

(三) 会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：刘贵华先生

(六) 会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式

(七) 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议出席情况

出席会议股东及股东代表共83人，代表股份数为385,154,575股，占公司有表决权股份总数的41.6326%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表股份数为359,320,945股，占公司有表决权股份总数的38.8402%；网络投票股东为74人，代表股份数为25,833,630股，占公司有表决权股份总数的2.7924%。

中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表76人，代表股份25,999,830股，占公司表决权股份总数的2.8104%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了以下议案：

（一）公司2022年度董事会工作报告

总表决情况：同意381,478,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.0457％；反对3,584,758股，占出席会议所有股东所持股份的0.9307％；弃权90,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0236%。

（二）公司2022年度监事会工作报告

总表决情况：同意381,478,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.0457％；反对3,584,758股，占出席会议所有股东所持股份的0.9307％；弃权90,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0236％。

（三）公司2022年度财务决算报告

总表决情况：同意381,478,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.0457％；反对3,584,758股，占出席会议所有股东所持股份的0.9307％；弃权90,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0236％。

（四） 公司2022年年度报告全文及摘要的议案

总表决情况：同意381,478,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.0457％；反对3,584,758股，占出席会议所有股东所持股份的0.9307％；弃权90,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0236％。

（五）公司关于2022年度利润分配预案的议案

总表决情况：同意383,711,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.6254％；反对1,441,958股，占出席会议所有股东所持股份的0.3744％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：同意24,556,872股，占出席会议的中小股东所持股份的94.4501％；反对1,441,958股，占出席会议的中小股东所持股份的5.5460％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0038％。

（六）公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

总表决情况：同意381,519,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.0562％；反对3,545,758股，占出席会议所有股东所持股份的0.9206％；弃权89,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0232％。

中小股东总表决情况：同意22,364,672股，占出席会议的中小股东所持股份的86.0185％；反对3,545,758股，占出席会议的中小股东所持股份的13.6376％；弃权89,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3438％。

（七）公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

总表决情况：同意381,619,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.0823％；反对3,533,658股，占出席会议所有股东所持股份的0.9175％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：同意22,465,172股，占出席会议的中小股东所持股份的86.4051％；反对3,533,658股，占出席会议的中小股东所持股份的13.5911％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0038％。

（八）公司关于对控股公司提供担保的议案

总表决情况：同意377,802,815股，占出席会议所有股东所持股份的98.0912％；反对7,350,760股，占出席会议所有股东所持股份的1.9085％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：同意18,648,070股，占出席会议的中小股东所持股份的71.7238％；反对7,350,760股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2723％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0038％。

（九）公司关于对外提供担保的议案

总表决情况：同意381,515,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.0552％；反对3,638,058股，占出席会议所有股东所持股份的0.9446％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：同意22,360,772股，占出席会议的中小股东所持股份的86.0035％；反对3,638,058股，占出席会议的中小股东所持股份的13.9926％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0038％。

（十）公司关于开展资产池(票据池)业务的议案

总表决情况：同意377,820,815股，占出席会议所有股东所持股份的98.0959％；反对7,330,360股，占出席会议所有股东所持股份的1.9032％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

中小股东总表决情况：同意18,666,070股，占出席会议的中小股东所持股份的71.7930％；反对7,330,360股，占出席会议的中小股东所持股份的28.1939％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0131％。

（十一）公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况：同意377,824,615股，占出席会议所有股东所持股份的98.0969％；反对7,326,560股，占出席会议所有股东所持股份的1.9022％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

中小股东总表决情况：同意18,669,870股，占出席会议的中小股东所持股份的71.8077％；反对7,326,560股，占出席会议的中小股东所持股份的28.1793％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0131％。

（十二）公司关于开展外汇套期保值业务的议案

总表决情况：同意381,626,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.0839％；反对3,527,358股，占出席会议所有股东所持股份的0.9158％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：同意22,471,472股，占出席会议的中小股东所持股份的86.4293％；反对3,527,358股，占出席会议的中小股东所持股份的13.5669％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0038％。

（十三）公司关于2022年度董事、监事薪酬的议案

总表决情况：同意381,567,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.0686％；反对3,586,258股，占出席会议所有股东所持股份的0.9311％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：同意22,412,572股，占出席会议的中小股东所持股份的86.2028％；反对3,586,258股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7934％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0038％。

（十四）公司关于续聘2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

总表决情况：同意381,478,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.0457％；反对3,584,758股，占出席会议所有股东所持股份的0.9307％；弃权90,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0236％。

中小股东总表决情况：同意22,324,172股，占出席会议的中小股东所持股份的85.8628％；反对3,584,758股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7876％；弃权90,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3496％。

上述议案八、议案九、议案十为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过，其余议案为普通决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

四、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2022年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2022年度工作的述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书及其签章页。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2023年5月23日