仁东控股股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-036
仁东控股股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会现场会议于2023年5月23日14:30在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室召开。会议由第五届董事会召集，会议由公司董事长刘长勇先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2023年5月23日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月23日9:15，结束时间为2023年5月23日15:00。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、通过现场和网络投票的股东19人，代表股份73,101,123股，占公司总股份的13.0552％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份70,380,958股，占公司总股份的12.5694％。通过网络投票的股东17人，代表股份2,720,165股，占公司总股份的0.4858％。通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份2,720,165股，占公司总股份的0.4858％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东17人，代表股份2,720,165股，占公司总股份的0.4858％。
3、公司董事、监事、高管出席了会议，上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意73,047,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267％；反对53,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0726％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意2,666,565股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0295％；反对53,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9521％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0184％。
2、审议通过《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意73,047,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267％；反对53,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0733％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,666,565股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0295％；反对53,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2022年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意73,047,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267％；反对53,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0733％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,666,565股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0295％；反对53,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意73,047,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267％；反对53,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0733％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,666,565股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0295％；反对53,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2022年度利润分配预案》
总表决情况：
同意73,047,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267％；反对53,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0726％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意2,666,565股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0295％；反对53,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9521％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0184％。
6、审议通过《关于向银行等相关机构申请2023年综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意73,048,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9285％；反对52,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0715％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,667,865股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0773％；反对52,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于2023年对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意72,524,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.2114％；反对576,465股，占出席会议所有股东所持股份的0.7886％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,143,700股，占出席会议的中小股东所持股份的78.8077％；反对576,465股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1923％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意2,666,565股，占出席会议所有股东所持股份的98.0295％；反对53,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.9705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,666,565股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0295％；反对53,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东对该议案回避表决。
9、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意73,047,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267％；反对53,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0733％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,666,565股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0295％；反对53,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意73,048,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9285％；反对51,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0709％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意2,667,865股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0773％；反对51,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9043％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0184％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司2022年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、上海锦天城（天津）律师事务所关于公司2022年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十三日
