中源家居股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2023-022
中源家居股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月23日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，其中独立董事俞乐平女士、益智先生、蒋鸿源先生通过视频方式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张芸女士出席会议；公司全体高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于向银行申请综合授信及相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、关于确认公司非独立董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
9.01议案名称：曹勇2022年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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9.02议案名称：胡林福2022年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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9.03议案名称：朱黄强2022年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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9.04议案名称：张芸2022年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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10、关于确认公司监事2022年度薪酬的议案
10.01议案名称：朱周婷2022年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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10.02议案名称：陈欢欢2022年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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10.03议案名称：吴叶红2022年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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10.04议案名称：禹海霞2022年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于修订《投资决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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注：不含公司董事、高级管理人员。
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案4、11、21为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。除上述特别决议议案外，其他议案均为普通决议议案，已获出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上审议通过。
议案9的子议案9.01-9.04涉及关联股东回避表决，关联股东曹勇、安吉长江投资有限公司、安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）、朱黄强、张芸已分别对涉及关联的子议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2023年5月24日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
