江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-019
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月24日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长JOHN LI先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢爱香出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司董事会2022年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《公司监事会2022年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《公司2023年度财务预算计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于《公司2022年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2023年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2023年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2023年度董事、高管薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案9、12为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案 6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《公司独立董事2022年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师 (上海)事务所
律师：李嘉言、张佳莹
2、律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师认为: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司2022年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
2023年5月25日
