2023年

5月25日

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南宁糖业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

2023-05-25 来源:上海证券报

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2023-036

南宁糖业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开情况

(1)会议召开的时间:

①现场会议召开时间:2023年5月24日(星期三)15:30开始。

②网络投票时间:2023年5月24日(星期三)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年5月24日9:15-15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:公司董事长罗应平先生

(6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

2、股东及股东代理人出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份213,076,581股,占上市公司总股份的53.2266%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,007,681股,占上市公司总股份的53.2094%。

通过网络投票的股东6人,代表股份68,900股,占上市公司总股份的0.0172%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东6人,代表股份68,900股,占上市公司总股份的0.0172%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东6人,代表股份68,900股,占上市公司总股份的0.0172%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况:

(1)公司在任董事8人,出席7人,董事刘广博先生因公务原因请假;

(2)公司在任监事5人,出席4人,监事朱春松先生因公务原因请假;

(3)公司董事会秘书出席了会议;

(4)见证律师出席了会议;

(5)公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

2、提案的审议和表决情况

提案1.00 关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

总表决情况:

同意213,017,081股,占出席会议所有股东所持股份的99.9721%;反对26,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0124%;弃权33,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0155%。

中小股东总表决情况:

同意9,400股,占出席会议的中小股东所持股份的13.6430%;反对26,400股,占出席会议的中小股东所持股份的38.3164%;弃权33,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的48.0406%。

表决结果:该提案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所

2、律师姓名:梁定君、覃锦

3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2023年5月25日