杭州滨江房产集团股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议
决议公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-039
杭州滨江房产集团股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于2023年5月19日以专人送达、传真形式发出，会议于2023年5月24日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司全资控股子公司杭州滨阳房地产开发有限公司（以下简称“滨阳公司”）因置换预售监管资金需要，拟向中国建设银行股份有限公司申请开立预售资金保函，保函金额为1.44亿元，董事会同意公司按100%比例为滨阳公司本次现金保函业务提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的100%（最高本金限额为1.44亿元），具体内容以相关担保文件为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2023-040号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二三年五月二十五日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023一040
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,811,287.93万元，占公司最近一期经审计净资产的76.96％。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
公司全资控股子公司杭州滨阳房地产开发有限公司（以下简称“滨阳公司”）因置换预售监管资金需要，拟向中国建设银行股份有限公司申请开立预售资金保函，保函金额为1.44亿元，董事会同意公司按100%比例为滨阳公司本次现金保函业务提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的100%（最高本金限额为1.44亿元），具体内容以相关担保文件为准。
（二）审议程序
公司2021年年度股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为70%以上的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过77亿元及31亿元的新增担保。公司本次为滨阳公司提供担保在2021年年度股东大会授权范围内，已经第六届董事会第二十四次会议审议批准，本次担保前，公司对滨阳公司的担保余额为14890万元。2021年年度股东大会审议通过的对控股子公司新增担保额度的使用情况如下：
单位：亿元
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二、被担保方基本情况
公司名称：杭州滨阳房地产开发有限公司
1、成立日期：2022年5月16日
2、住所： 浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街114号301室
3、法定代表人：李周捷
4、注册资本：10000万元
5、经营范围：房地产开发经营。
6、与公司关系：公司的全资子公司，系枫汀云邸项目的开发主体。
7、项目用地基本情况如下：
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8、股东情况：公司间接持有其100%的股权。股权结构如下：
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被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签订担保文件的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保金额：公司为滨阳公司提供担保的最高限额为主债权到期余额的100%（最高本金限额为1.44亿元）
3、担保期限：债务履行期限届满日后三年止
4、担保范围：主合同项下不超过人民币1.44亿元的本金余额及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债权人实现债权与担保权利而发生的费用等。
具体内容以相关担保文件为准。
四、董事会意见
公司为滨阳公司申请预售资金保函业务提供担保支持，有利于切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，符合公司的整体利益。鉴于目前滨阳公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为1,811,287.93万元，均为对控股子公司及参股公司的担保，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的76.96％，其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为363,678.21万元，占公司最近一期经审计净资产的15.45％。
公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二三年五月二十五日
