中国卫通集团股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-031

中国卫通集团股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2023年5月24日以通讯方式召开，公司于2023年5月19日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事八名，实际出席的董事八名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于变更公司董事长暨法定代表人的公告》（编号：2023-032号）

表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司已设立董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会作为董事会专门工作机构，为董事会决策提供咨询意见和建议。

第二届董事会战略与投资委员会现由4名委员组成，包括孙京、朱家正、徐文、何星。现选举孙京为第二届董事会战略与投资委员会主任委员，任期为自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会换届时止。

表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

三、备查文件

中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2023年5月25日

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-032

中国卫通集团股份有限公司

关于变更公司董事长暨法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事长辞任情况

中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李忠宝先生的书面辞职报告。李忠宝先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任委员及提名委员会委员职务。辞职后，不再担任公司职务。上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。

李忠宝先生担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司确定并不断深化发展战略，为公司高质量发展作出了突出贡献，公司董事会对李忠宝先生表示衷心感谢！

二、选举公司董事长及总经理辞任情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年5月24日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，公司董事会一致同意选举孙京先生任公司第二届董事会董事长，任期为自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会换届时止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，孙京先生同时任公司法定代表人。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。公司董事长简历见附件。

因上述工作调整，孙京先生已向公司董事会提交总经理辞职报告，其不再担任公司总经理职务。公司将按照有关规定，尽快完成总经理的聘任工作。

三、选举董事会战略与投资委员会主任委员情况

为保证董事会专门委员会正常运行，完善公司治理结构，公司第二届第三十二次董事会同时审议通过《关于选举公司第二届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》，公司董事会一致同意选举孙京先生为第二届董事会战略与投资委员会主任委员，任期为自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会换届时止。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2023年5月25日

附件

公司董事长简历

孙京，男，汉族，中共党员，1972年8月出生，博士研究生学历，1997年8月参加工作，研究员。现任中国卫通集团股份有限公司董事、总经理、党委书记，鑫诺卫星通信有限公司董事长，星航互联（北京）科技有限公司董事长，中国东方通信卫星有限责任公司执行董事、总经理。