哈药集团股份有限公司董事会
关于召开2022年年度股东大会的
通知
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2023-038
哈药集团股份有限公司董事会
关于召开2022年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年6月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月15日 14点00分
召开地点：公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月15日
至2023年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、2、3、4、5、6、8、9、11项议案经公司九届三十五次董事会审议通过，第7项议案经公司九届十八次监事会审议通过。第10项议案根据相关法律法规的规定，公司全体董事、监事作为关联方对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。相关公告刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》上。
2、特别决议议案：3、11
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续：
1、法人股股东须持单位营业执照、证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件）、法定代表人身份证明及委托代理人身份证办理登记手续。
2、A股自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续。授权委托代理人须持身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证明及证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记手续遵照前款规定。
(二)登记时间：2023年6月14日（星期三）9:00-16:00。
(三)登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨市道里区群力大道7号，
哈药集团股份有限公司董事会办公室（502室）。
(四)联系人：马昆宇、王树
(五)联系电话：0451-51870077
(六)传真：0451-51870277
六、其他事项
(一) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。
(二) 本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
2023年5月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
哈药集团股份有限公司董事会：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2023-037
哈药集团股份有限公司
九届三十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议以书面方式发出通知，于2023年5月25日以通讯形式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、《关于召开2022年年度股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
公司定于2023年6月15日召开2022年年度股东大会。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》，公告编号：2023-038。
二、《关于公司内部管理机构部分调整的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
公司为进一步加强风险控制及合规化管理工作，有效监督公司各项工作规范运行，经董事会研究决定，对公司内部管理机构进行部分调整，设立市场监察部，其主要职责为全面管理公司稽查工作，包括但不限于按照程序独立稽查市场秩序、活动执行、数据真实性、客户履约行为及其他公司部署的任务。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○二三年五月二十六日
