山东龙大美食股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

2023-05-26 来源：上海证券报

证券代码：002726 证券简称：龙大美食公告编号：2023-038

债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年5月25日（星期四）下午3:00；

（2）网络投票时间：2023年5月25日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事、总经理王豪杰先生。

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络出席会议的股东22人，代表股份464,862,729股，占上市公司总股份的43.0763％。

2、现场会议出席情况

通过现场出席会议的股东4人，代表股份432,276,000股，占上市公司总股份的40.0567％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东18人，代表股份32,586,729股，占上市公司总股份的3.0196％。

4、中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份32,586,729股，占上市公司总股份的3.0196％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东18人，代表股份32,586,729股，占公司股份总数3.0196％。

5、公司股东及代理人，公司董事、监事、高级管理人员及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：同意464,781,129股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9824％；反对81,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：32,505,129股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7496％；反对81,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

中小股东总表决情况：同意32,505,129股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7496％；反对81,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

4、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

5、审议通过了《2022年度利润分配预案》

6、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

7、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

8、审议通过了《关于公司2022年度董事、监事薪酬发放的议案》

9、审议通过了《关于预计2023年度在关联银行开展存贷款业务的议案》

总表决情况：同意170,851,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9266％；反对125,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0734%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意32,461,229股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6149％；反对125,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3851％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

股东蓝润发展控股集团有限公司因关联关系回避表决。

10、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。

11、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意464,274,119.00股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8734％；反对588,610股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1266%％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意31,998,119股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.1937％；反对588,610股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.8063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司2022年年度股东大会决议；

2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2023年5月25日

证券代码：002726 证券简称：龙大美食公告编号：2023-039

债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2023年1月12日，山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2023年度对合并报表范围内下属公司提供不超过60亿元担保总额度（该预计担保额度可循环使用），用于满足公司下属公司生产经营资金的需要。其中，公司对资产负债率为70%以上（含70%）的下属公司提供的担保额度为40亿元，对资产负债率低于70%的下属公司提供的担保额度20亿元。有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见2022年12月27日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号2022-115）。

二、担保进展情况

近日，公司全资子公司聊城龙大肉食品有限公司（以下简称“聊城龙大”）与日照银行股份有限公司聊城分行（以下简称“日照银行聊城分行”）签订授信协议，授信敞口金额为14,000万元。公司与日照银行聊城分行签订《本金最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证。

上述担保金额在公司2023年第一次临时股东大会审议通过的授权额度内，无需另行召开董事会及股东大会。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：聊城龙大肉食品有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：聊城市东昌府区嘉明工业园嘉明北路

4、法定代表人：于顺涛

5、注册资本：叁仟万元整

6、成立日期： 2009年3月5日

7、营业期限： 2009年3月5日至无固定期限

8、经营范围：许可项目：生猪屠宰；食品生产；食品销售；牲畜饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；畜禽收购；食用农产品初加工；鲜肉批发；鲜肉零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

■

注：2022年度有关数据已经审计，2023年1-3月数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

1、被担保人：聊城龙大肉食品有限公司

2、保证人：山东龙大美食股份有限公司

3、债权人：日照银行股份有限公司聊城分行

4、最高担保额：14,000万元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

7、保证范围：主合同项下不超过人民币壹亿肆仟万元整的本金余额；以及利息(含复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保总额为9.16亿元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为27.59%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、本金最高额保证合同。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2023年5月25日

79版信息披露