中远海运控股股份有限公司
2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2023-026
中远海运控股股份有限公司
2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月25日
(二)股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅及香港皇后大道中183号中远大厦 47楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、2022年年度股东大会
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2、2023年第一次A股类别股东大会
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3、2023年第一次H股类别股东大会
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，由公司董事总经理杨志坚先生现场主持。2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2023年第一次H股类别股东大会采取现场投票的方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)2022年年度股东大会
1、议案名称：审议《中远海控2022年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议《中远海控2022年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控2022年度财务报告及审计报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议中远海控2022年末期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议中远海控及所属公司2023年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议关于聘任公司2023年度境内外审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：审议关于修订中远海控《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：审议关于修订中远海控《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）2023年第一次A股类别股东大会
1、议案名称：审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（三）2023年第一次H股类别股东大会
1、议案名称：审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（四）2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会涉及重大事项的议案，5%以下A股股东的表决情况
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说明：上表中，公司2022年年度股东大会涉及重大事项的议案序号为4、5、6、7、8；公司2023年第一次A股类别股东大会涉及重大事项的议案序号为1、2。
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、2022年年度股东大会第1项至第6项议案均为普通决议案，经出席 2022年年度股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上同意，获得通过；
2、2022年年度股东大会第7、8、9、10项议案，2023年第一次A股类别股东大会的第1、2项议案，以及2023年第一次H股类别股东大会的第 1、2 项议案均为特别决议案，分别经出席 2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及 2023年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：郭旭、黄文豪
2、律师见证结论意见：
中远海运控股股份有限公司2022年年度股东大会暨2023年第一次A 股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
2023年5月25日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
