安徽金春无纺布股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-022
安徽金春无纺布股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2023年05月25日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年05月25日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年05月25日（星期四）上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与互联网投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长曹松亭先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份75,343,693股，占上市公司总股份的62.7864%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份63,201,500股，占上市公司总股份的52.6679%。
通过网络投票的股东10人，代表股份12,142,193股，占上市公司总股份的10.1185%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份17,229,458股，占上市公司总股份的14.3579%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,087,265股，占上市公司总股份的4.2394%。
通过网络投票的中小股东10人，代表股份12,142,193股，占上市公司总股份的10.1185%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：同意75,306,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508%；反对37,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：中小股东总表决情况：同意17,192,358股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%；反对37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：同意75,306,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508%；反对37,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：中小股东总表决情况：同意17,192,358股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%；反对37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意75,306,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508%；反对37,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：中小股东总表决情况：同意17,192,358股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%；反对37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《2022年度财务决算报告》
总表决情况：同意75,306,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508%；反对37,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：中小股东总表决情况：同意17,192,358股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%；反对37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意75,306,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508%；反对37,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：中小股东总表决情况：同意17,192,358股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%；反对37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：同意75,306,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508%；反对37,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：中小股东总表决情况：同意17,192,358股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%；反对37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意75,306,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508%；反对37,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：中小股东总表决情况：同意17,192,358股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%；反对37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：同意75,306,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508%；反对37,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：中小股东总表决情况：同意17,192,358股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%；反对37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意75,306,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508%；反对37,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：中小股东总表决情况：同意17,192,358股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%；反对37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所指派律师司慧、胡乃涔出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为金春股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所《关于安徽金春无纺布股份有限公司召开2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十五日
