上海临港控股股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2023-032
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月25日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区千帆路238弄G60科创云廊二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长袁国华先生主持。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年度财务决算和2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2023年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2023年度公司融资担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
11、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
在表决议案9时，涉及的关联股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司已按规定回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、耿晨
2、律师见证结论意见：
上海临港控股股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2023年5月26日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-033号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月25日收到公司执行副总裁张莎女士提交的书面辞职报告，张莎女士因工作调整，申请辞去公司执行副总裁职务。张莎女士递交的辞呈自送达公司董事会之日起生效。张莎女士在担任公司执行副总裁期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献，公司及公司董事会对张莎女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2023年5月26日
